Últimamente también estoy revisando ese tipo de paneles de "etiquetas de direcciones/clustering + flujo de fondos", realmente ahorra cerebro, pero en realidad solo sirve como referencia.

Que una dirección sea etiquetada como "dinero inteligente" también puede ser solo suerte, y el clustering ni siquiera lo mencione, múltiples firmas, custodia, cambiar de ruta puede hacer que la imagen se vuelva un lío.
Sobre todo ahora, Meme y celebridades llaman en rondas una tras otra, y cuando cambias de atención, el flujo de fondos parece una "señal de entrada", pero en realidad puede ser que el último grupo esté haciendo fila...
Los veteranos aconsejan a los novatos que no sean impulsivos, y creo que esto también aplica a las etiquetas: no las tomes como conclusión.
Mi método sigue siendo como podar un jardín, primero dividir en capas, controlar la exposición, y si veo entradas anómalas, solo añado un poco, si me equivoco, lo tomo como deshierbe, así de momento.