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Como dice la denuncia alemana de criptomonedas de 2 millones de dólares en oro en lingotes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó formalmente a un ciudadano alemán, Owe Martin Andresen, quien se sospecha que es el principal administrador del mercado negro en la darknet, Dream Market. Según los documentos judiciales más recientes, Andresen es acusado de lavar más de 2 millones de dólares provenientes de actividades ilegales en esa plataforma. Los fiscales afirman que el sospechoso transfirió fondos desde una billetera de criptomonedas que había estado inactiva durante mucho tiempo para comprar lingotes de oro que luego fueron enviados directamente a Alemania.
Una investigación conjunta de las autoridades internacionales logró incautar lingotes de oro por valor de 1,7 millones de dólares, junto con una cantidad de dinero en efectivo y otros activos digitales del sospechoso. La plataforma del mercado negro operó desde 2013 hasta 2019, facilitando transacciones de cientos de kilogramos de drogas psicoactivas como heroína, cocaína y fentanilo, utilizando criptomonedas para ocultar las huellas. Aunque algunos administradores de nivel medio ya han sido condenados anteriormente, la identidad de Andresen como la figura principal detrás de la gestión solo se ha revelado ahora.
Este caso establece un precedente importante para la industria de las criptomonedas a nivel global, respecto a cómo las fuerzas del orden modernas cada vez son más hábiles en rastrear flujos de fondos antiguos en la cadena, incluso si han estado inactivos durante años. El esfuerzo por convertir activos digitales ilegales en formas de bienes físicos, como el oro, muestra las tácticas clásicas de lavado de dinero que todavía son adoptadas por los criminales cibernéticos en medio del endurecimiento de las regulaciones KYC globales. El éxito en el rastreo también envía una señal fuerte de que el seudonimato en las redes públicas ya no garantiza la seguridad para los delincuentes del pasado.