El Departamento de Justicia dice que el presunto administrador de Dream Market lavó criptomonedas en oro

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al ciudadano alemán Owe Martin Andresen por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Dream Market, un mercado en la darknet que cerró en 2019

Resumen

• El DOJ acusó a Owe Martin Andresen por presunto lavado vinculado a las billeteras de administradores de Dream Market.
• Los fiscales dijeron que billeteras de criptomonedas inactivas movieron fondos antes de compras de barras de oro enviadas a Alemania.
• Las autoridades incautaron 1.7 millones de dólares en barras de oro, efectivo y activos vinculados a criptomonedas durante las búsquedas.

Los fiscales dijeron que Andresen era el sospechoso principal administrador del sitio. Mientras tanto, el DOJ dijo que Andresen fue arrestado en Alemania la semana pasada en cargos alemanes paralelos.

Los fiscales de EE. UU. dijeron que utilizó billeteras inactivas de administradores de Dream Market para mover fondos y posteriormente convertir parte de las ganancias en barras de oro.

Los fiscales citan billeteras de criptomonedas inactivas

Dream Market se lanzó en 2013 y se convirtió en uno de los mayores mercados en la darknet antes de su cierre. Los fiscales dijeron que el sitio tenía cerca de 100,000 listados en un momento y usaba Tor y criptomonedas para ocultar a compradores, vendedores y pagos.

Después del cierre, el DOJ dijo que la infraestructura de criptomonedas de Dream Market permaneció mayormente intacta. Los fiscales dijeron que la actividad se reanudó a finales de 2022, cuando fondos se movieron desde viejas billeteras de Dream Market a billeteras nuevas y consolidadas. Dijeron que las transferencias “solo pudieron haber sido iniciadas” por alguien con acceso a las claves privadas originales.

Además, los fiscales dijeron que Andresen usó un proveedor de servicios de criptomonedas con sede en Atlanta para comprar barras de oro a empresas internacionales en agosto de 2023. Se alegó que las barras de oro fueron enviadas a su domicilio en Alemania.

El DOJ dijo que Andresen supuestamente lavó más de 2 millones de dólares entre agosto de 2023 y abril de 2025. Durante las búsquedas del 7 de mayo, las autoridades encontraron aproximadamente 1.7 millones de dólares en barras de oro, más de 23,000 dólares en efectivo y información vinculada a cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas que contienen unos 1.2 millones de dólares, considerados ganancias de Dream Market.

Casos de delitos con criptomonedas siguen activos

Un gran jurado federal acusó a Andresen de seis cargos de lavado de dinero internacional y seis cargos de ocultamiento de fondos. Cada cargo en EE. UU. conlleva hasta 20 años de prisión. El DOJ dijo que Andresen se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad.

El caso sigue a una mayor persecución contra el lavado vinculado a criptomonedas. Crypto.news informó que el DOJ finalizó la confiscación de más de 400 millones de dólares en activos vinculados a Helix, un mezclador de criptomonedas en la darknet. Otra cobertura indicó que un hombre de California recibió 70 meses de prisión por lavar fondos vinculados a un grupo de robo de criptomonedas de 263 millones de dólares.