Teoría de la responsabilidad por la bancarrota de FTX, que se extiende al bufete de abogados Fenwick… presenta una demanda por 5.25 billones de won coreanos

El aumento en la disputa sobre la responsabilidad por el colapso de FTX continúa expandiéndose. Tras la publicación de los resultados de la investigación de quiebra en la que se acusaba al bufete de abogados de Silicon Valley, Fenwick & West, de “participar profundamente en casi todas las actividades ilegales del Grupo FTX”, los afectados han presentado una demanda federal por un total de 525 millones de dólares.

Esta demanda civil fue presentada el día 24 (hora local) ante la Corte Federal de Washington D.C. Los demandantes son 20 víctimas de 5 países diferentes que perdieron depósitos y fondos de inversión debido al colapso de FTX. Afirmaron que Fenwick & West vistió a FTX con una “apariencia de legalidad”, lo que les impidió retirar fondos a tiempo. Se incluyen en la lista de acusados seis personas como individuos.

El núcleo de esta demanda son las conclusiones del investigador designado por el tribunal de quiebras. Tras revisar más de 200,000 documentos relacionados, el investigador determinó que Fenwick diseñó la estructura corporativa de FTX y su empresa relacionada, Alameda Research, estableció compañías fachada para ocultar flujos de fondos, e incluso preparó contratos redactados posteriormente para encubrir transferencias ilegales.

En particular, la creación de North Dimension Inc. se convirtió en un punto de controversia. La demanda señala que esta compañía de Delaware, aunque aparentaba ser un distribuidor de productos electrónicos, en realidad actuaba como un canal para transferir más de 3,000 millones de dólares en fondos de clientes. Además, la demanda incluye acusaciones de que los abogados de Fenwick participaron en la formulación de la política de “eliminación automática” del software de mensajería Signal. La fiscalía considera que estas prácticas dificultan la detección de fraudes.

Las declaraciones de denuncia interna también introducen variables

En este caso, también salió a la luz Nishad Singh, ex responsable de ingeniería de FTX. Admitió cargos de fraude y testificó en el juicio de Sam Bankman-Fried. La demanda afirma que Singh informó directamente a los abogados de Fenwick que los fondos de los clientes habían sido malversados, y que la firma continuó brindando asesoramiento sobre cómo encubrirlo.

Tras la solicitud de quiebra de FTX, Fenwick eliminó discretamente contenido relacionado con FTX de su sitio web, lo cual también fue señalado en la demanda. Se sabe que, incluso antes de que se presentara otra demanda civil, Fenwick contrató abogados del bufete Gibson Dunn para su defensa.

Los demandantes presentaron siete cargos, incluyendo negligencia, fraude y grave negligencia, solicitando una compensación superior a 525 millones de dólares, además de exigir la devolución de todos los honorarios legales cobrados a FTX. También solicitaron daños punitivos contra los socios específicos Tyler Newby y Daniel Friedberg.

Por otro lado, Bankman-Fried enfrenta dificultades tras su juicio penal. El juez federal Lewis Kaplan rechazó el mes pasado su solicitud de revisión, calificando sus nuevas evidencias como “teorías conspirativas absurdas” que no corresponden con los registros. El juez Kaplan dictó una sentencia de 25 años de prisión en 2024. Sus declaraciones recientes sugieren que la responsabilidad del incidente de FTX podría extenderse desde la gestión hasta los asesores legales.

Resumen del artículo por TokenPost.ai 🔎 Interpretación del mercado La responsabilidad por la quiebra de FTX se amplía desde los fundadores hacia los asesores legales Los bufetes reconocidos han desempeñado un papel de “garantes de crédito”, influyendo significativamente en las decisiones de los inversores Es probable que en el futuro se refuercen los estándares de responsabilidad de abogados y contadores en la industria de activos virtuales 💡 Puntos estratégicos Es necesario reevaluar la práctica de juzgar la participación solo por la presencia de grandes instituciones (bufetes, firmas de contabilidad) Confirmar la transparencia en la estructura empresarial y los flujos de fondos es un elemento clave en la gestión de riesgos En un entorno de regulación más estricta, la expansión de la “responsabilidad de los colaboradores” podría afectar a todo el mercado 📘 Explicación de términos Compañía fachada: creada para transferir fondos sin tener operaciones reales Software de mensajería con eliminación automática: función que borra automáticamente los registros de conversación con el tiempo Indemnización punitiva: compensación adicional con el objetivo de castigar conductas ilegales

💡 Preguntas frecuentes (FAQ)

Q. ¿Cuál es el punto central en esta demanda? El núcleo radica en si el bufete Fenwick & West superó la simple asesoría legal y participó activamente en las actividades ilegales de FTX. Los demandantes cuestionan su participación en el diseño de la estructura empresarial, la ocultación de fondos y la redacción de contratos posteriores, argumentando que esto amplificó las pérdidas de los inversores. Q. ¿Por qué es importante la responsabilidad del bufete? Los grandes bufetes suelen ser vistos como símbolos de confianza en el mercado. Los inversores a menudo juzgan la seguridad de un proyecto solo por la participación de estas instituciones. Si se reconoce su responsabilidad, en el futuro los asesores legales y contables podrían tener que asumir obligaciones de supervisión más estrictas respecto a la posible ilegalidad de sus clientes. Q. ¿Qué lecciones pueden aprender los inversores? Confiar únicamente en la participación de instituciones reconocidas puede ser arriesgado. Es crucial verificar directamente los flujos de fondos, la estructura de gobernanza y la transparencia de la empresa, especialmente en estructuras que prometen altos rendimientos, donde la evaluación de riesgos es imprescindible.

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