Ahora veo ese tipo de "transferencias casuales" y generalmente las tomo como alguien que está siguiendo un camino, no me apresuro a hacer teorías conspirativas, pero tampoco puedo decir que no haya ningún truco… después de todo, me han rugido dos veces, y en mi cabeza llevo una alarma.

Vamos a desglosarlo fácilmente: una transferencia que parece enviarse aleatoriamente a una dirección desconocida, en realidad suele ser primero de un exchange a una transferencia intermedia, luego dividir en varias pequeñas pruebas (para ver si persigues o si el control de riesgos bloquea), y después usar algunas direcciones antiguas como "lavaderos" para diluir las etiquetas, y finalmente entrar en un contrato (hacer mercado/participar en airdrops), o volver a otra dirección. La cadena no es magia, es más una cuestión de hábito y costo óptimo.

Recientemente también se habla de algunos lugares que aumentan impuestos, o que flexibilizan y endurecen la regulación, en realidad esto cambiará directamente las expectativas de entrada y salida de fondos de todos: cuanto más incierto, más se rodea, y más fácil es que aparezcan estos flujos "parecidos a coincidencias". De todos modos, ahora solo pruebo con pequeñas cantidades, y si la ruta parece decente, la tomo como un paso, si parece un acto deliberado, me alejo… así de momento.