Acabo de darme cuenta de que Netflix ha lanzado un nuevo documental que trata sobre una de las mayores estafas en criptomonedas, y la historia detrás es realmente impactante. La película se llama Bitconned y se centra en Ray Trapani y su fraude en Centra Tech. Este es uno de esos casos que muestran lo salvaje que fue la escena temprana de las criptomonedas.

Ray Trapani siempre estuvo en busca de dinero fácil — según el documental, esa era prácticamente su filosofía de vida. En 2017, en el auge del Bitcoin, fundó junto a Sohrab Sharma y Robert Farkas la empresa Centra Tech. La idea en realidad no era tan mala: una tarjeta de débito para criptomonedas. Pero luego, Ray Trapani y su equipo decidieron lanzar un ICO y mentir de manera masiva. Recaudaron 25 millones de dólares con eso. Solo que el problema era que toda la operación era ilegal, con documentos falsificados y omisiones intencionadas para convencer a los inversores de participar.

La SEC y posteriormente el Departamento de Justicia arrestaron a Ray Trapani y a los otros. Él tuvo que declararse culpable y no solo fue a prisión, sino que también debe devolver más de 2,6 millones de dólares. Sus socios Sharma y Farkas tuvieron aún peor suerte: Sharma debe devolver casi 38 millones. Ray Trapani enfrentó cargos en diez puntos diferentes, desde fraude financiero hasta fraude en telecomunicaciones y posesión ilegal de armas.

El director Bryan Storkel diseñó la película de modo que realmente se vea lo explotadora que fue toda la escena de las criptomonedas en ese entonces. Ray Trapani habla abiertamente en la película sobre su proceder y cómo engañó a la gente. Curiosamente, esto no fue un caso aislado. Solo mira SafeMoon, otro proyecto que acaba de declararse en quiebra después de que la SEC y el Departamento de Justicia actuaran contra sus fundadores. Eso incluso llevó a que EE. UU. creara en 2023 un grupo especial contra las estafas en criptomonedas.

Bitconned en realidad muestra bastante bien por qué es importante ser crítico con los proyectos de criptomonedas. Ray Trapani y su equipo son ejemplos claros de cómo la avaricia y la falta de regulación pueden conducir a fraudes masivos.