¿Alguna vez has notado cómo algunas monedas suben de precio con un volumen enorme de repente, y luego caen igual de rápido? Hay una buena probabilidad de que estés viendo una operación de lavado en acción. Permíteme explicar qué es realmente esto y por qué importa si estás comerciando con criptomonedas.

Así que el lavado de comercio es básicamente cuando alguien compra y vende el mismo activo una y otra vez para crear actividad de comercio falsa. Lo clave es que ambas partes están trabajando juntas o es la misma persona usando diferentes cuentas. En realidad, no intentan hacer una operación real – solo quieren manipular el mercado. Ha sido ilegal en los mercados tradicionales desde 1936, pero en cripto es mucho más difícil de detectar.

Así es como funciona realmente. Necesitas dos cosas: primero, la intención – alguien configura deliberadamente estas operaciones falsas. Segundo, el resultado – compran y venden lo mismo en un corto período sin cambiar su posición real. Las operaciones ni siquiera tienen que involucrar dinero real cambiando de manos. Es básicamente teatro para los libros de órdenes.

¿Por qué esto importa en cripto? Porque muchas plataformas no tienen un seguimiento sólido del volumen, así que diferentes plataformas reportan números muy diferentes para la misma moneda. Además, la supervisión regulatoria es prácticamente inexistente en comparación con los mercados tradicionales. Eso crea condiciones perfectas para esquemas de lavado de comercio. Los proyectos más pequeños lo hacen constantemente para parecer más activos de lo que realmente son, pero honestamente incluso monedas importantes han sido atrapadas en esto.

¿Cómo detectarlo? Busca patrones de comercio extraños – mucho actividad que no mueve el precio, órdenes de compra y venta que se ejecutan exactamente al mismo tiempo, o picos de volumen que no tienen sentido en relación con las noticias. Si una operación en realidad no cambia las ganancias o pérdidas de nadie, eso es una señal de alerta. Los intercambios en sí deben detectar esto mediante vigilancia de comercio, pero la aplicación en cripto es básicamente inexistente.

La razón por la que la gente incluso se molesta en hacer lavado de comercio es simple: el volumen falso atrae a traders reales. Si una moneda parece activa, la gente asume que es legítima y empieza a comprar en serio. Luego, el manipulador vende a los compradores reales. Es básicamente un pump and dump con pasos adicionales. Algunas personas también lo usan para inflar artificialmente los precios antes de vender, o para hacer que un proyecto muerto parezca vivo.

Los mercados de NFT también se vieron afectados por esto. Los vendedores comerciaban el mismo NFT entre sus propias billeteras, cada vez a un precio más alto, para crear un historial de precios falso. Luego lo vendían a un comprador real a un precio inflado.

En resumen: el lavado de comercio es ilegal y está en todas partes en cripto. Es una de las principales razones por las que debes ser escéptico con las métricas de volumen en plataformas más pequeñas y siempre verificar dónde está ocurriendo la actividad real. El volumen de comercio real de intercambios genuinos como Gate es lo que realmente importa cuando tomas decisiones.