Las rutas ocultas de criptomonedas de Irán expuestas cuando Arkham publica un mapa de carteras públicas

La firma de análisis de blockchain Arkham ha construido un mapa público y buscable de carteras de criptomonedas que vincula con el banco central de Irán — un movimiento que pone en vista de investigadores y cualquier otra persona curiosa las supuestas tenencias digitales de Teherán.

Cómo Irán mueve dinero a través de las criptomonedas

El mapa se centra en dos carteras basadas en Tron que fueron añadidas a la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. el 24 de abril. El Tesoro identificó ambas direcciones como propiedad del Banco Central de Irán — el banco central del país — citando vínculos con la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah.

Alrededor de 344 millones de dólares en criptomonedas fueron congelados como parte de la acción, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent, describiendo el objetivo como cortar la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos.

El emisor de stablecoins Tether confirmó que había congelado los fondos a petición de las autoridades estadounidenses, citando actividad vinculada a conductas ilícitas, sin nombrar directamente a Irán en su declaración pública.

Arkham publicó su investigación el 11 de mayo, agrupando las direcciones sancionadas bajo una página de entidad del Banco Central de Irán que, según dice, puede usarse como punto de partida para rastrear carteras conectadas y flujos de transacciones.

La firma dijo que las carteras contienen tokens TRC-20 — un estándar de tokens que funciona en la red Tron e incluye USDT, la stablecoin más grande del mundo.

Un sistema en capas construido para ocultar

La pista del dinero no es sencilla. Según Chainalysis, los ingresos petroleros de Irán pasaron por corredores, carteras intermediarias, puentes entre cadenas y protocolos de finanzas descentralizadas antes de terminar en cuentas vinculadas al banco central de Irán y entidades conectadas con IRGC. La infraestructura fue construida para el ocultamiento, capa por capa, para enmascarar sus orígenes.

Un portavoz de TRON dijo que la red en sí no puede monitorear ni bloquear transacciones individuales, pero señaló a la Unidad de Crimen Financiero T3 — un esfuerzo conjunto entre TRON, Tether y TRM Labs lanzado en 2024 — como su principal herramienta para detectar abusos.

La unidad trabaja con las fuerzas del orden para congelar cientos de millones en fondos vinculados a grupos sancionados y financiamiento del terrorismo, dijo el portavoz. Tether no quiso hacer comentarios por separado.

La actividad cripto de Irán es profunda

Las carteras expuestas son solo una pieza de un panorama mucho más amplio. Según estimaciones de TRM Labs y Chainalysis, el volumen total de transacciones cripto de Irán alcanzó aproximadamente 11.400 millones de dólares en 2024 y 10 mil millones en 2025.

Mientras tanto, se dice que Irán está considerando cobrar peajes denominados en cripto a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz — una señal de que los activos digitales están siendo considerados como un canal de ingresos mucho más allá de la evasión de sanciones.

Imagen destacada del Bitcoin Policy Institute*, gráfico de TradingView*