Antes de la Sentencia, EE. UU. Busca $1M Confiscación del Exejecutivo de Celsius

Un exejecutivo de Celsius está dispuesto a perder más de 1 millón de dólares antes de una audiencia de sentencia en el sistema de tribunales de EE. UU., según documentos judiciales. El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York indicó que Roni Cohen-Pavon aceptó un fallo de 1.070.000 dólares que representa los ingresos rastreables a sus presuntos delitos, con crédito por fondos—ya sea en efectivo o criptomonedas—retenidos en Celsius que podrían estar disponibles a través del proceso de bancarrota de la plataforma.

Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 de fraude y conspiración para manipular precios vinculados al token CEL de Celsius. Para avanzar en el caso, las autoridades estadounidenses no prescribieron una sentencia específica, sino que solicitaron al juez que considere una posible reducción de la condena por la ayuda sustancial brindada por el acusado. Está programado que comparezca para la sentencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el jueves.

El colapso de Celsius se encuentra entre las bancarrotas más importantes de la industria cripto en 2022. Se desarrolló en un período que también vio la caída del ecosistema Terra y contribuyó a una ola más amplia de angustia que culminó con la presentación del Capítulo 11 de FTX. En un desarrollo relacionado, el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, fue condenado a 12 años de prisión en mayo de 2025 tras declararse culpable de fraude en commodities y valores, y aceptar una confiscación que supera los 48 millones de dólares.

En abril, el abogado de Cohen-Pavon solicitó indulgencia, pidiendo una sentencia de tiempo cumplido, destacando el acuerdo de cooperación y el posible papel de Cohen-Pavon en la declaración de culpabilidad de Mashinsky. Argumentaron que el ejecutivo de Celsius había asumido “toda la responsabilidad por su conducta”. En una carta al juez John Koeltl, Cohen-Pavon afirmó: “Me declaré culpable porque soy culpable… Participé en la manipulación del token CEL. No la detuve cuando debería haberlo hecho, y no me fui cuando podría haberlo hecho. Asumo toda la responsabilidad por eso.”

Aspectos clave

La confiscación aprobada por el tribunal asciende a 1.070.000 dólares vinculados a los ingresos rastreados a las acciones ilícitas de Cohen-Pavon, con posibles compensaciones por activos de Celsius en bancarrota.

Cohen-Pavon se declaró culpable de fraude y conspiración para manipular el precio del token CEL en septiembre de 2023; los factores de la sentencia considerarán una cooperación sustancial con los fiscales.

El caso Celsius forma parte de una narrativa de aplicación de la ley más amplia posterior a 2022, que apunta a empresas cripto, manipulación del mercado y tergiversaciones en ecosistemas de préstamos cripto.

Por separado, el juez Lewis Kaplan ordenó que 10 millones de dólares en activos vinculados a Sam Bankman-Fried se apliquen a sus obligaciones de confiscación como parte de los procedimientos de FTX, con Bankman-Fried condenado a 25 años y una responsabilidad que supera los 11 mil millones de dólares; las apelaciones seguían pendientes según los últimos documentos presentados.

En documentos relacionados, fiscales y equipos de defensa han destacado la cooperación y las implicaciones de política en curso para la gobernanza cripto, la integridad del mercado y el tratamiento de activos digitales en bancarrota.

Confiscación, sentencia y el contexto de aplicación para ejecutivos cripto

El asunto Cohen-Pavon ilustra cómo los fiscales de EE. UU. persiguen sanciones financieras que rastrean conductas ilícitas en los mercados cripto y cómo esas sanciones interactúan con los procedimientos de bancarrota. La sentencia de 1,07 millones de dólares señala el esfuerzo del gobierno por recuperar los ingresos que se cree que provienen de esquemas de manipulación asociados con un token de alto perfil vinculado a una plataforma en bancarrota. Los documentos judiciales también reflejan una tensión estructural en la aplicación de la ley cripto: las sanciones se persiguen en paralelo con procesos complejos de recuperación de activos que cruzan en los patrimonios de bancarrota y las tenencias de activos digitales.

Desde una perspectiva regulatoria y de cumplimiento, el caso subraya varias implicaciones prácticas para empresas cripto, intercambios y operadores de plataformas. Primero, destaca el riesgo de que ejecutivos y empleados puedan enfrentar acciones de aplicación agresivas por manipulación del mercado y fraudes relacionados en los mercados cripto. Segundo, refuerza el papel de los créditos por cooperación en las sentencias, un factor que puede influir en consideraciones de gobernanza corporativa, investigaciones internas y el diseño de programas de cumplimiento. Tercero, enfatiza la importancia de la trazabilidad transparente de activos y el tratamiento de activos digitales en contextos de bancarrota, un área que se ha vuelto cada vez más intrincada a medida que los activos cripto se intercambian, almacenan y auditan en procesos similares a bienes raíces del mundo real.

Contexto más amplio: Celsius, Terra y el panorama de aplicación en evolución

El colapso de Celsius fue un evento decisivo en 2022, señalando vulnerabilidades en los modelos de prestamistas cripto y los riesgos de liquidez asociados a estrategias de rendimiento que dependían de la economía volátil de tokens. Los analistas señalan que el episodio ocurrió en un período tumultuoso que también involucró la caída de Terra y una angustia significativa en plataformas que culminó en la bancarrota de FTX. Tras estos eventos, las autoridades estadounidenses intensificaron la vigilancia sobre la manipulación del mercado, las divulgaciones y la legalidad de instrumentos tokenizados complejos utilizados por las empresas cripto para atraer y retener clientes.

El entorno de aplicación más amplio continúa evolucionando, con agencias como el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) persiguiendo casos relacionados con valores, commodities y preguntas sobre tokens de pago. Paralelamente, el enfoque penal-judicial en la aplicación de la ley se cruza con regímenes regulatorios en el extranjero, incluyendo el Reglamento de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea, que busca armonizar licencias, protección a inversores y estándares de integridad del mercado. Para las instituciones, esta convergencia refuerza la necesidad de marcos sólidos de AML/KYC, controles internos rigurosos y estructuras de gobernanza claras para gestionar riesgos legales en operaciones transfronterizas.

Acciones de aplicación relacionadas con el caso SBF e implicaciones para la política

En una acción separada pero contemporánea, el juez Lewis Kaplan del SDNY ordenó que 10 millones de dólares en activos asociados con Sam Bankman-Fried se apliquen a su acuerdo de confiscación. Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión, enfrenta una responsabilidad total que supera los 11 mil millones de dólares por fraude y malversación de fondos de clientes. Hasta las últimas audiencias, sus intentos de solicitar un nuevo juicio habían sido denegados, y su apelación para anular la condena seguía en revisión por el Segundo Circuito. La decisión de Kaplan destaca cómo la recuperación de activos y la confiscación juegan un papel central en las acusaciones cripto de alto perfil, junto con consideraciones tradicionales de sentencia.

Para los responsables políticos y profesionales de cumplimiento, el caso Bankman-Fried y los desarrollos relacionados con Celsius ilustran las tensiones en curso entre la rápida innovación en los mercados cripto y la necesidad de una supervisión sólida. La trayectoria de aplicación refuerza la expectativa de que los reguladores examinarán la economía de tokens, las divulgaciones sobre custodia y la gestión de fondos de clientes en el contexto de reestructuraciones corporativas. También subraya la importancia de acciones coordinadas entre jurisdicciones a medida que los reguladores persiguen el rastreo de activos transfronterizos y la restitución en ecosistemas digitales complejos.

De cara al futuro, los participantes del mercado y observadores deben monitorear cómo interactúan los posibles resultados de sentencias, decisiones de recuperación de activos y desarrollos regulatorios con los procedimientos de bancarrota en curso, consideraciones de licencias y la alineación regulatoria internacional. La convergencia de la aplicación penal, la ley de bancarrota y la supervisión regulatoria probablemente moldeará los estándares de gobernanza para las empresas cripto, influirá en decisiones de licenciamiento y orientará el diseño de políticas AML/KYC en el período venidero.

Perspectiva final: La secuencia de casos en torno a Celsius y los ejecutivos de FTX refuerza una prioridad clara para las autoridades de aplicación—establecer responsabilidad por manipulación del mercado, fraude y mal uso de activos de clientes en plataformas de activos digitales. A medida que los marcos regulatorios maduren y la cooperación transfronteriza se intensifique, las instituciones que participen en actividades cripto deben esperar una supervisión continua, mayor énfasis en la infraestructura de cumplimiento y un riesgo persistente pero medido de acciones ejecutivas relacionadas con conductas indebidas en los mercados cripto.

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