La corte de Austria acaba de dictar una sentencia en un caso de estafa con criptomonedas bastante importante. Cinco personas fueron condenadas por la estafa de EXW-Token, dos de ellas a 5 años de prisión, otras dos a 30 meses (21 meses en libertad condicional), y una más a 18 meses en libertad condicional. Este es uno de los mayores casos de estafa con criptomonedas en la historia del país, con un juicio que duró un año y 60 días de audiencias.

Esta estafa de EXW es un poco absurda. Prometían a los inversores una rentabilidad diaria del 0.1% al 0.32%, pero el supuesto token ni siquiera existía. Además del token falso, también operaban bajo el nombre de EXW para gestionar empresas inmobiliarias y servicios de alquiler de autos. La billetera de EXW se lanzó en 2019 y, en esencia, era un esquema Ponzi de tipo MLM, que engañó a al menos 40,000 inversores y robó más de 20 millones de euros. Tras colapsar en 2020, intentaron reiniciar el esquema bajo el nombre de Exchange World para seguir operando.

El dinero robado fue utilizado por estos individuos para gastar en autos de lujo, aviones privados, fiestas en clubes nocturnos de Dubái, e incluso en una villa con una bañera para criar tiburones, además de tener montones de efectivo en los armarios. Curiosamente, parte del dinero ilícito fue transferido a Austria. Dos de los cofundadores, Benjamin Herzog y Pirmin Troger, se declararon culpables en septiembre de 2023 y fueron condenados a 5 años cada uno. Troger y Herzog fueron los principales impulsores del esquema, diseñaron cuidadosamente todo el plan. El tercer fundador, Manuel Batista, todavía está prófugo.

La sentencia de la corte fue muy clara, diciendo que esto no fue un simple proyecto que se salió de control, sino un fraude cuidadosamente planeado desde el principio. Los acusados alegaron que en realidad querían hacer un proyecto de inversión legal, pero las cosas se salieron de control. La corte no les creyó.

Actualmente, los casos de estafas con criptomonedas están en aumento. Solo en 2023, el FBI reportó pérdidas superiores a 5.6 mil millones de dólares, un aumento del 45% respecto a 2022. La policía de Irlanda informó que más del 45% de los casos de fraude con inversión en ese país involucran activos criptográficos. En los últimos meses, han surgido varios casos similares. El 22 de octubre, Francia inició un juicio contra una banda de estafadores con criptomonedas que involucraba a 20 personas y que defraudó a inversores por 30 millones de dólares. Hace poco, en India, una persona fue condenada a 5 años por suplantar a una gran bolsa de valores y estafar más de 20 millones de dólares. En Estados Unidos, también hay un esquema Ponzi que fue condenado a pagar más de 3.6 millones de dólares y a cumplir 20 años de cárcel.

Lo interesante es que, a pesar de estas sentencias severas, los estafadores parecen no detenerse. Esto revela un problema: la protección contra riesgos en el mercado de criptomonedas aún no es suficiente. Las promesas de altos rendimientos, las tecnologías blockchain complejas y toda clase de proyectos llamativos se han convertido en herramientas para los estafadores. Las autoridades regulatorias en todo el mundo están intensificando sus acciones, pero claramente todavía hay mucho por hacer.