El mercado de criptomonedas no deja de estar lleno de noticias sobre monedas fraudulentas. Casos en los que su valor casi se vuelve cero justo después de hacerse famoso se suceden, y todos ellos están diseñados para engañar a los inversores. De hecho, las estafas en criptomonedas son más astutas de lo que se imagina, y muchas personas sufren pérdidas significativas.

Al observar los patrones típicos de las monedas fraudulentas, primero prometen ganancias enormes. Luego, el equipo del proyecto huye con los fondos o la plataforma deja de funcionar. Conocer estos casos de estafa es el primer paso para proteger tus activos.

Primero, destaca el caso de la moneda PlastoToken (PLT). En su pico, alcanzó los 200 dólares por unidad, y su capitalización de mercado superó los 17 mil millones de dólares. Prometía un servicio de billetera con altos rendimientos, pero en realidad era un esquema Ponzi. Cuando el fundador huyó con los fondos, los inversores perdieron miles de millones de dólares.

Wancoin (ONE) también es una estafa famosa. Se disparó hasta 30 dólares por moneda, con una capitalización estimada de 15 mil millones de dólares. Sin blockchain, sin transacciones reales, estructura completamente centralizada. La fundadora, Ruja Ignatova, todavía está prófuga.

BitPet (BPET) afirmaba ser una plataforma innovadora que combinaba DeFi y NFT. Su precio máximo fue superior a 10 dólares por moneda, con una capitalización de 200 millones de dólares. Pero en realidad, no tenía whitepaper, y su código fue simplemente copiado de otros proyectos de código abierto. Después del lanzamiento, el equipo desapareció.

Wotoken (WTK) era otro esquema Ponzi operado por el mismo grupo que PlastoToken. Se vendía a 10 dólares por moneda y alcanzó una capitalización de 1.5 mil millones de dólares, pero funcionaba con fondos de nuevos inversores para pagar a los existentes. Los estafadores fueron arrestados en China, revelando la verdadera naturaleza del esquema.

BitPet (el mismo nombre que la plataforma de juegos y mascotas virtuales) apareció como una plataforma para comprar mascotas virtuales combinando juegos y criptomonedas. Se vendía a 50 dólares por unidad, con una capitalización de 800 millones de dólares, pero el equipo no cumplió sus promesas, y los fondos recaudados en la ICO desaparecieron. El código era incompleto y el whitepaper solo contenía promesas vagas.

Al revisar la lista de monedas fraudulentas, se pueden identificar patrones comunes. Primero, investigar a fondo el historial del equipo. Es imprescindible verificar si hay personas con experiencia y si la información se presenta de manera transparente.

Luego, evaluar la calidad del whitepaper y la hoja de ruta. Los proyectos genuinos son detallados y claros. Las monedas fraudulentas son vagas y carecen de profundidad técnica.

También es importante verificar si el código es de código abierto y puede ser auditado. Un proyecto que garantice altos rendimientos sin riesgos es 100% una estafa.

Por último, la calidad de la comunidad también es un criterio de evaluación. Una comunidad activa y fuerte suele ser un indicador de un proyecto legítimo.

Para evitar daños por monedas fraudulentas, la recopilación de información y la cautela son fundamentales. Aprender de estos casos te permitirá tomar decisiones de inversión más inteligentes.