El Banco Central de Brasil multó a Banco Topázio con aproximadamente 3.15 millones de dólares y le prohibió realizar operaciones de activos digitales y mercado de divisas fuera de bolsa durante 2 años

Mars Finance informa que, según reportes de Times Brasil, el Comité de Decisión del Procedimiento Administrativo de Sanciones del Banco Central de Brasil impuso una multa de aproximadamente 3.15 millones de dólares a Banco Topázio, y prohibió que en los próximos 2 años realice operaciones de comercio extrabursátil en activos virtuales. La regulación indica que, durante el período de octubre de 2020 a septiembre de 2021, Banco Topázio manejó negocios relacionados por aproximadamente 1.700 millones de dólares, presentando deficiencias en la revisión de la cualificación de clientes, el registro de clientes, y en los controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de no reportar transacciones anómalas a Coaf. Funcionarios del Banco Central de Brasil señalaron que medidas restrictivas similares podrían aplicarse en el futuro a otras instituciones involucradas en negocios con activos criptográficos.