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Según reportes de Times Brasil, la Comisión de Decisiones del Procedimiento Administrativo Punitivo del Banco Central de Brasil (Copas) ha prohibido al Banco Topázio (Banco Topázio S.A.) realizar intercambios de activos virtuales en el mercado extrabursátil por un período de dos años. Además, el banco fue multado con 16.2 millones de reales (aproximadamente 3.15 millones de dólares) por graves deficiencias en la revisión de la cualificación de los clientes y en el control de lavado de dinero (PLD/FT). Según la investigación, entre 2020 y 2021, el banco manejó transacciones anómalas por 1.7 mil millones de dólares y no las reportó a las autoridades regulatorias, lo que representa el 63% del total de sus transferencias internacionales en ese período.