Últimamente he estado observando ese tipo de "transferencias por coincidencia" en la cadena, una vez A le da a B, otra vez B le da a C, y el tiempo encaja perfectamente... mucha gente piensa que es información privilegiada o lavado de dinero. Dicho esto, no te apresures a poner etiquetas, generalmente primero descompongo la ruta: ¿esta cantidad de dinero proviene de la misma entrada (billetera caliente de intercambio, tesorería de un protocolo), en medio pasa por agrupaciones masivas / compensación de tarifas / puente entre cadenas, y finalmente vuelve a un mismo conjunto de direcciones en rotación? Al enlazar estos nodos, muchas "coincidencias" se convierten en rastros del proceso. La modularización y la capa DA han estado muy en boga entre los desarrolladores últimamente, pero para los usuarios comunes realmente puede ser confuso: las cadenas son más largas, hay más puntos problemáticos, los permisos y los puntos de custodia están más escondidos... Ahora, cuando veo transferencias, me importa más "quién puede mover este dinero, cuándo puede detenerse", menos suponer tramas, primero buscar el interruptor.