La acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos esta vez fue realmente impactante. Un gran caso que salió a la luz recientemente involucra a Chen Zhi, fundador del grupo príncipe de Camboya, quien fue acusado de organizar la mayor estafa de tipo "pump and dump" a nivel mundial, y el Departamento de Justicia confiscó directamente más de 120,000 bitcoins, con un valor aproximado de 14.2 mil millones de dólares, estableciendo el récord de confiscación de criptomonedas más grande en la historia de Estados Unidos.

Esto no fue solo una acción del Departamento de Justicia, sino que también el Departamento del Tesoro siguió de cerca, clasificando oficialmente al grupo príncipe como una organización criminal transnacional y congelando todas sus actividades financieras. Según la acusación, Chen Zhi convirtió a este grupo en una de las mayores organizaciones de estafa en Asia, obligando a las víctimas traficadas a realizar esquemas de "pump and dump" en las zonas de estafa en Camboya, engañando a víctimas globales por miles de millones de dólares mediante relaciones amorosas falsas. Esas zonas estaban fuertemente vigiladas, rodeadas de alambradas, y utilizaban técnicas complejas de lavado de dinero con criptomonedas para encubrir los delitos.

Lo interesante es que Chen Zhi todavía está prófugo, pero se dice que ya disfruta de una vida lujosa con las ganancias del fraude, comprando relojes de marca, yates, aviones privados e incluso coleccionando obras de Picasso. El mismo día, el Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó a otra empresa camboyana, el Grupo Hui Wang, acusándola de lavar dinero para organizaciones de estafa con criptomonedas durante mucho tiempo.

La parte más misteriosa llega ahora. Según una investigación de la compañía de análisis de blockchain Elliptic, esas 120,000 bitcoins supuestamente provienen de una empresa minera llamada "minería en la cuneta", y Chen Zhi sería el controlador detrás de ella. Después de que estos activos desaparecieran en 2020, la minería en la cuneta dejó de operar. Pero aquí hay un gran enigma: nadie ha logrado entender realmente cómo las autoridades estadounidenses obtuvieron el control de estos bitcoins, ni quién "robó" realmente estos bitcoins de Chen Zhi, e incluso si ese robo ocurrió realmente, todo sigue siendo una incógnita.

El destino final de estos activos también ha generado atención. La administración de Trump ordenó previamente al Departamento del Tesoro crear una reserva estratégica de bitcoins para almacenar las criptomonedas confiscadas por el gobierno, lo que sugiere que esos 14.2 mil millones de dólares en bitcoins podrían ser incorporados en las reservas de Bitcoin de Estados Unidos en el futuro. Este caso de estafa no solo representa un golpe contra las estafas, sino que también involucra sanciones financieras globales, rastreo de criptomonedas y otros problemas complejos, por lo que merece una atención continua.