Acabo de enterarme de algo importante que ha estado sucediendo en Telegram últimamente. La plataforma ha estado cerrando agresivamente miles de canales vinculados a lo que se conoce como la Garantía Xinbi, un mercado criminal de criptomonedas importante que ha estado operando en la aplicación de mensajería. Esto en realidad es un asunto bastante serio si has estado siguiendo la escena clandestina de las criptomonedas.

Así que aquí está el contexto: este mercado criminal en particular ha estado procesando volúmenes absolutamente enormes de transacciones sospechosas a través de Tether USDT desde 2022, estamos hablando de más de 8.4 mil millones de dólares. Las actividades involucradas iban desde lavado de dinero hasta fraude y coerción. Toda la operación estaba registrada en Colorado, lo cual es interesante dado la naturaleza de la actividad criminal. Lo que hace esto notable es que la Garantía Xinbi básicamente competía con el Grupo Huione como la plataforma de mercado negro de criptomonedas basada en Telegram más grande.

La represión de Telegram aquí parece ser parte de un esfuerzo más amplio para limpiar su plataforma. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ya había señalado al Grupo Huione como una preocupación principal por lavado de dinero, por lo que claramente ha habido una presión creciente sobre estos mercados. Es un recordatorio de cuánta actividad ilícita fluía a través de estas redes clandestinas, y por qué las plataformas finalmente están tomando medidas contra estas operaciones de mercado criminal.

El hecho de que hayan logrado derribar miles de canales de una sola vez sugiere que tenían una inteligencia bastante sólida sobre la infraestructura. Definitivamente vale la pena monitorear cómo esto afecta al ecosistema en general y si otras plataformas siguen su ejemplo.