Últimamente en la comunidad he visto a muchas personas ser estafadas por fraudes con criptomonedas, así que he recopilado algunos trucos comunes para ayudar a todos a evitar caer en la trampa.

Primero hablemos del tema de las ofertas privadas. Plataformas como Coinlist, FTX y similares que lanzan nuevos proyectos realmente han tenido varios proyectos estrella, con aumentos de valor de varias decenas de veces, lo que ha llevado a muchas personas a arriesgarse y buscar agentes de ofertas privadas. El problema es que estos agentes (a veces solo son los administradores de grupos o influencers) usan tu dinero real para suscribir, y cuando el proyecto sale y obtienen ganancias, o bien inventan excusas para devolver solo el capital, o simplemente desaparecen. He visto casos relacionados con estafas en Coinlist y agentes de ofertas privadas, donde las víctimas pierden mucho. La clave es que no puedes verificar si realmente obtuvieron el asignamiento.

También hay una forma especialmente oculta: el robo por autorización de billetera. Aquellos proyectos maliciosos que se hacen pasar por airdrops o NFTs gratuitos, engañándote para que autorices tu billetera, y luego vacían tus fondos directamente. En la ola de airdrops de 2021 (DYDX, ENS y otros), muchas personas conectaron sus billeteras sin pensarlo mucho para no perder la oportunidad, y muchos terminaron siendo víctimas.

También hay que tener cuidado con las estafas amorosas en línea, especialmente las mujeres. Los estafadores dedican tiempo a "criar" a la víctima, construyen confianza y de repente te piden invertir en criptomonedas, o buscan robarte las claves de tu billetera. Lo que parece un romance romántico en línea, en realidad puede ser una trampa cuidadosamente diseñada.

Otra forma es hacerse pasar por servicio al cliente. Los estafadores fingen ser oficiales de exchanges o del proyecto, enviándote mensajes privados en Discord o Telegram diciendo que tienes un alto cupo en IDO, o usando excusas como "reembolso de usuarios" o "actualización de cuenta" para que hagas ciertas acciones. Solo recuerda una cosa: si tienes dudas, verifica a través de los canales oficiales, no confíes en mensajes privados.

Por último están los esquemas de fondos o de ayuda mutua, que en realidad son esquemas Ponzi disfrazados. Usan el dinero de los últimos en entrar para pagar los intereses de los primeros, y así el esquema crece y crece hasta que inevitablemente colapsa. Este tipo de estafas aprovechan mucho la avaricia, ofreciendo altos intereses para que pongas todo, pero al final pierdes todo.

Mi consejo es: la seguridad del capital principal es lo primero, las ganancias son secundarias. Para proyectos y agentes que no conoces bien, haz una investigación previa, sé cauteloso al autorizar tu billetera, y si tienes dudas, confirma siempre a través de los canales oficiales. La codicia es el enemigo más grande; reducir las expectativas y gestionar el riesgo es la clave.