Acabo de detectar esto en el radar: Tether anunció que congeló aproximadamente 344 millones de USDT de dos carteras de criptomonedas que el OFAC del Tesoro de EE. UU. acaba de sancionar. Estas direcciones están vinculadas al Banco Central de Irán, que ya estaba en la lista de sanciones desde 2019 por financiar a varios grupos.

Lo interesante es el patrón en la cadena. Observando el historial de transacciones, estas dos carteras recibieron aproximadamente 370 millones de dólares desde principios de 2021, pero las entradas básicamente se detuvieron a finales de 2023. La mayor parte de la actividad consistió en mover fondos entre direcciones relacionadas, con apenas salidas. Hubo un par de transacciones a grandes exchanges hace unos años, pero nada significativo recientemente. Este tipo de comportamiento — acumulación constante con movimiento mínimo — es bastante típico de las reservas soberanas en lugar de carteras de trading activas.

La medida del OFAC es un procedimiento de cumplimiento bastante estándar, y la cooperación de Tether con el Tesoro de EE. UU. y las fuerzas del orden para congelar los activos muestra cómo los emisores de stablecoins están ahora atados al marco regulatorio. Si gestionas un equipo de cumplimiento, definitivamente vale la pena marcar estas direcciones en tus sistemas de monitoreo. La cadena deja un rastro bastante claro de dónde fluye el dinero, lo que hace que la aplicación de la ley sea mucho más fácil que antes.