Si deseas adentrarte en el mundo de las investigaciones en cadena, las herramientas adecuadas son imprescindibles. Recientemente, ZachXBT, una figura reconocida en el campo de la seguridad en blockchain, compartió en su canal personal una lista de herramientas de rastreo e investigación en cadena, de las cuales los profesionales usan las 12 más frecuentes. Cubren funciones que van desde monitoreo de activos, seguimiento de flujos de fondos, cálculo de impuestos, hasta análisis de riesgos, por lo que parecen útiles tanto para inversores individuales, equipos de cumplimiento, como para agencias de aplicación de la ley.

Una de las plataformas de rastreo de carteras más conocidas es Cielo. Soporta cadenas compatibles con EVM, además de Bitcoin, Solana y Tron, permitiendo monitorear en tiempo real la actividad de las carteras. Es especialmente útil para analizar movimientos de grandes ballenas o detectar rápidamente direcciones sospechosas.

TRM Labs es una plataforma especializada en responder a delitos financieros. Cubre más de 70 millones de activos y abarca 30 cadenas, además de ofrecer datos de NFT y protocolos DeFi. Es ampliamente utilizada por instituciones financieras y exchanges para rastrear delitos relacionados con criptomonedas.

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una extensión de Chrome que convierte el navegador en una herramienta de análisis blockchain. Ofrece visualizaciones intuitivas como diagramas de flujo de capital y etiquetas de direcciones, siendo útil para investigar protocolos DeFi o analizar vulnerabilidades.

Desde la perspectiva de inversores minoristas, MetaSleuth puede ser más accesible. Tiene funciones similares a TRM Labs, pero con mayor enfoque en la experiencia del usuario, soportando 13 cadenas y dirigido a inversores individuales y pequeñas instituciones. Es excelente para analizar rutas de ataques de hackers o detectar transacciones anómalas.

Arkham es una plataforma integral que combina explorador multichain, etiquetado de entidades y alertas en tiempo real. Permite acceder a datos de más de 50 cadenas, facilitando una exploración profunda de los flujos de capital o la identificación de puntos de riesgo mediante IA.

Para rastrear carteras de Bitcoin, las herramientas básicas como Etherscan y Solscan siguen siendo importantes. Cada una está especializada en cadenas compatibles con EVM y en el ecosistema de Solana, proporcionando detalles como historial de transacciones, código de contratos inteligentes y saldos. Son herramientas esenciales para desarrolladores e investigadores.

Blockchair es un motor especializado en búsqueda de datos de la cadena de Bitcoin. Permite buscar detalles sobre bloques, transacciones y direcciones, además de ofrecer API, siendo útil para analizar pools de minería BTC o estudiar flujos de fondos.

Para rastrear movimientos de activos cross-chain, se necesitan herramientas de monitoreo de puentes como Range, Pulsy y Socketscan. Range rastrea flujos de USDC basados en el protocolo CCTP, Pulsy ayuda a encontrar rutas de transferencia óptimas, y Socketscan monitorea transacciones en puentes entre cadenas EVM. Son indispensables para gestionar activos en entornos multichain.

Dune es una plataforma emblemática para análisis de datos en blockchain. Permite consultar datos en cadena mediante SQL y crear dashboards personalizados, siendo ideal para monitorear KPIs de DeFi o analizar el mercado de NFT.

Por último, CryptoTaxCalculator ayuda a reducir significativamente la carga de reportes fiscales para inversores. Calcula automáticamente ganancias y pérdidas, genera informes fiscales y facilita el cumplimiento normativo.

Combinando estas 12 herramientas, puedes cubrir desde sitios de rastreo de carteras de Bitcoin, hasta gestión completa de portafolios y análisis de riesgos. Ya seas un equipo de seguridad a nivel institucional o un investigador individual, la elección correcta de herramientas mejora notablemente tus capacidades de análisis de datos y seguridad.