La especulación con criptomonedas ha comenzado a aumentar. Trece departamentos trabajan juntos para combatir actividades financieras ilegales.

Corresponsal del Securities Times 贺觉渊

El Banco Popular de China convocó recientemente una reunión de coordinación sobre la lucha contra la especulación en transacciones de criptomonedas, con la participación de responsables de 13 departamentos, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina Central de Información en Internet. La reunión exigió que se mantenga la política de prohibición de las criptomonedas y que se continúe combatiendo las actividades financieras ilegales relacionadas con ellas.

La reunión señaló que, en los últimos años, las distintas entidades, siguiendo las directrices del aviso conjunto de 2021 emitido por el Banco Central y otros diez departamentos sobre la prevención y gestión del riesgo de especulación en transacciones de criptomonedas, han tomado medidas firmes contra la especulación en criptomonedas y han rectificado el caos en este sector, logrando resultados evidentes. Recientemente, debido a diversos factores, la especulación con criptomonedas ha resurgido, y las actividades ilegales relacionadas ocurren con cierta frecuencia, enfrentando nuevas formas y desafíos en la gestión del riesgo.

La reunión enfatizó que las criptomonedas no tienen la misma posición legal que la moneda fiduciaria, no son de curso legal, y no deben ni pueden circular como moneda en el mercado. Las actividades relacionadas con criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales. Las monedas estables son una forma de criptomoneda, pero actualmente no pueden satisfacer eficazmente requisitos como la identificación de clientes y la lucha contra el lavado de dinero, y presentan riesgos de ser utilizadas para lavar dinero, fraudes de recaudación de fondos y transferencias transfronterizas ilegales.

La reunión solicitó que todas las entidades consideren la gestión del riesgo como un tema permanente en el trabajo financiero, manteniendo la política de prohibición de las criptomonedas y combatiendo continuamente las actividades financieras ilegales relacionadas. Se debe fortalecer la cooperación, perfeccionar las políticas regulatorias y las bases legales, centrarse en aspectos clave como el flujo de información y de fondos, mejorar la compartición de información, elevar las capacidades de monitoreo, y sancionar severamente las actividades delictivas, protegiendo la seguridad de los bienes del pueblo y manteniendo la estabilidad del orden económico y financiero.

En los últimos años, las instituciones del mercado han lanzado continuamente criptomonedas, especialmente monedas estables, aunque todavía están en una etapa temprana de desarrollo. Organizaciones financieras internacionales y bancos centrales mantienen una actitud cautelosa respecto al desarrollo de las monedas estables. En un informe publicado en junio de este año titulado “La próxima generación de monedas y sistemas financieros”, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) expresó claramente su preocupación por los riesgos asociados a las monedas estables, señalando que, aunque muestran ciertos avances en la tokenización, en las pruebas clave de singularidad, elasticidad y integridad, aún no cumplen con los requisitos para convertirse en pilares del sistema monetario. El informe indica que el papel futuro de las monedas estables en el sistema monetario aún está por determinarse.

Desde principios de este año, las autoridades regulatorias financieras en varias regiones de China han notado que algunas organizaciones ilegales, bajo el pretexto de “innovación financiera”, “monedas digitales”, “activos digitales” y “tecnología blockchain”, están captando fondos mediante la emisión o especulación con proyectos de inversión que utilizan estos conceptos como señuelo, prometiendo altos retornos y guiando a la población a participar en transacciones especulativas. Actualmente, varias autoridades regulatorias y organizaciones de autorregulación del sector han emitido advertencias de riesgo, enfatizando que las monedas estables no son herramientas de inversión o especulación.

El gobernador del Banco Popular, Pan Gongsheng, afirmó anteriormente en la Cumbre de la Calle Financiera 2025 que el banco central continuará colaborando con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para combatir la operación y especulación con criptomonedas en el territorio, manteniendo el orden económico y financiero, y seguirá monitoreando y evaluando de manera dinámica el desarrollo de las monedas estables en el extranjero.

(Editar: Wen Jing)

Palabras clave: Criptomonedas