Las autoridades indias arrestan a un hacker en un caso de robo de BTC por 1.3 millones de dólares - Coinfea

Las autoridades indias han arrestado al principal sospechoso en un largo caso de robo de Bitcoin en el país. Según informes, la Dirección de Ejecución (ED) de la India arrestó al criminal el sábado, junto con dos asociados, en Bengaluru. La ED arrestó a Srikrishna, conocido como Sriki, junto con Robin Khandeval y Sunish Hegde.

El grupo enfrenta acusaciones relacionadas con un fraude de criptomonedas por valor de Rs 11.5 crore (1.3 millones de dólares), según medios locales. Un tribunal especial concedió a la ED 10 días de custodia para realizar investigaciones adicionales. Esta estafa se remonta a 2017. Fue entonces cuando Sriki y su equipo supuestamente hackearon sitios web nacionales e internacionales y se llevaron Bitcoin. Las monedas robadas incluían un botín de un intercambio en Dubái, creen los investigadores. Luego, las criptomonedas fueron canalizadas a personas con vínculos políticos en Karnataka.

Las autoridades indias habían estado siguiendo a Skiri desde 2020

Sriki apareció por primera vez en el radar de las fuerzas del orden en noviembre de 2020. Fue arrestado por supuestamente comprar hydro ganja en la dark web usando Bitcoin. La ED de la India ha estado persiguiendo esta estafa de Bitcoin durante años. La policía investiga transacciones ilegales de criptomonedas, hacking y diversas irregularidades financieras. El caso generó mucho ruido político en Karnataka. El 20 de abril, la ED registró 12 lugares vinculados a los acusados y sus asociados.

Entre los objetivos, lugares relacionados con Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos del MLA de Shantinagar N.A. Haris. También se registró la residencia de Mohammed Hakeeb Khan, nieto del ex ministro de la Unión K. Rehman Khan. La ED cree que Mohammed Haris y Omar Farook obtuvieron los beneficios del crimen. Los investigadores afirman que el Bitcoin hackeado se movió del intercambio de Dubái a los Nalapad. La agencia ha estado rastreando la pista digital.

Transacciones sospechosas de dinero a través de las cuentas bancarias de Hakeeb Khan también provocaron registros en su domicilio. Las transacciones entre Khan y Sriki aún están bajo investigación como parte de la pesquisa más amplia. La Rama de Crímenes Centrales de Bengaluru manejó inicialmente la estafa de Bitcoin. Luego fue transferida al Departamento de Investigación Criminal de Karnataka. La ED finalmente tomó el control, usando la Ley de Prevención del Lavado de Dinero para rastrear los beneficios a través de billeteras de criptomonedas y canales bancarios tradicionales.

En un caso separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh negó recientemente la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma. Se le acusa de dirigir un esquema de MLM de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 80,000 inversores por Rs 500 crore, o aproximadamente 3.6 millones de dólares, informó Cryptopolitan anteriormente. El tribunal calificó los delitos económicos como “graves” porque afectan la economía. A nivel mundial, las pérdidas por fraude en criptomonedas siguen aumentando. El último informe anual del FBI registró pérdidas de 11.400 millones de dólares en criptomonedas en Estados Unidos en 2025.