Por violar las regulaciones relacionadas con estadísticas financieras y otras diez conductas ilegales, el Banco Central de China fue multado con 8.8437 millones de yuanes.

Recientemente, la información sobre decisiones de sanciones administrativas divulgada por la sucursal de la Oficina Central del Banco Popular de China en la provincia de Henan muestra que Zhongyuan Bank Co., Ltd. fue sancionada por los siguientes tipos de conductas ilegales: 1. incumplimiento de las regulaciones relacionadas con estadísticas financieras; 2. incumplimiento de las regulaciones de gestión de cuentas; 3. incumplimiento de las regulaciones de gestión de seguridad cibernética; 4. incumplimiento de las regulaciones de gestión de negocios contra la falsificación de moneda; 5. incumplimiento de las regulaciones de gestión de circulación de renminbi; 6. incumplimiento de las regulaciones relacionadas con la recopilación, provisión, consulta y gestión de información crediticia; 7. no realizar la debida diligencia del cliente según lo establecido; 8. no reportar transacciones de gran volumen según lo establecido; 9. no reportar transacciones sospechosas según lo establecido; 10. no establecer ni perfeccionar las normas internas de control contra el lavado de dinero según lo establecido, siendo advertido y multado con 8.8437 millones de yuanes por la sucursal de la Oficina Central del Banco Popular de China en la provincia de Henan, con fecha de decisión de sanción administrativa del 27 de abril de 2026.

(Banco Popular de China)

(Editar: Qian Xiaorui)

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