Nobitex permanece fuera de la lista SDN de la OFAC a pesar del escrutinio por sanciones a Irán

Nobitex permanece fuera de la Lista SDN de OFAC incluso cuando los investigadores vincularon aproximadamente 5 mil millones de dólares en flujos observados y alrededor de 11 millones de usuarios con la mayor plataforma de criptomonedas de Irán. Elliptic dijo que el banco central de Irán compró al menos 507 millones de dólares en USDT a través de un corredor en los Emiratos Árabes Unidos y envió los activos principalmente a Nobitex. OFAC también aclaró que los intercambios de activos digitales iraníes ya se consideran instituciones financieras bloqueadas incluso sin nombrar a individuos en la Lista SDN.

Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado