Acabo de ponerme al día con los detalles de esta enorme estafa de criptomonedas que ocurrió la semana pasada, y honestamente es un ejemplo clásico de cómo operan estos esquemas. Una exchange falsa llamada DSJ Exchange y una plataforma de inversión llamada BG Wealth lograron captar más de 150 millones de dólares de víctimas antes de que todo se derrumbara.

Esto es lo que hace que este esquema Ponzi sea tan insidioso: prometían retornos diarios entre 1.3% y 2.6%, lo cual suena casi razonable hasta que te das cuenta de que es completamente insostenible. El CEO falso, un tipo llamado Stephen Beard que afirmaba ser profesor, utilizaba tácticas de reclutamiento y señales de trading falsas enviadas a través de aplicaciones de mensajería para mantener el flujo de dinero. Las víctimas pensaban que estaban haciendo operaciones reales y obteniendo retornos reales, pero todo era fabricado.

Toda la operación tenía características clásicas de un esquema Ponzi: afirmaban estar licenciados por la SEC (lo cual no estaban), ofrecían comisiones por referidos y bonificaciones basadas en rangos para incentivar el reclutamiento, y rotaban entre diferentes dominios y carteras para mantenerse un paso adelante de los reguladores. Trece reguladores diferentes en cinco continentes ya habían emitido advertencias de fraude, incluyendo la FCA del Reino Unido, la ASIC de Australia y la DFI de Washington.

Lo que es increíble es que incluso después de que las fuerzas del orden de EE. UU. confiscara su dominio el 23 de abril, los estafadores siguieron operando durante otra semana. Para el 4 de mayo, ya habían deshabilitado los retiros y estaban exigiendo un 'impuesto' del 12% sobre los saldos de las cuentas, alegando que era necesario para un proceso regulatorio antes de hacer público el esquema. Movimiento clásico de salida fraudulenta.

El analista en cadena ZachXBT rastreó cómo lavaron más de 92 millones de dólares en diferentes cadenas — intercambios de tokens, puentes a través de varios protocolos, envolviendo USDD, todo el manual. Trabajó con Tether y los principales equipos de seguridad de exchanges, y lograron congelar un total de 41.5 millones de dólares, con Tether congelando solo 38.4 millones el 4 de mayo.

Pero aquí está lo importante: esa recuperación de 41.5 millones es solo una fracción de los 150 millones que entraron en este esquema Ponzi. ZachXBT señaló que las pérdidas reales probablemente sean mucho mayores, ya que se han identificado miles de retiros de víctimas. Si te viste involucrado en esto, el consejo es presentar un informe policial en tu jurisdicción para ayudar en la investigación global y en los posibles esfuerzos de recuperación.