El FBI y los EAU cerraron nueve centros iguales, arrestando a 276 sospechosos en una operación internacional

El FBI, junto con funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, ha llevado a cabo una operación internacional de aplicación de la ley que apunta a esquemas de fraude relacionados con criptomonedas que afectaron a ciudadanos estadounidenses, causando pérdidas por millones de dólares

Según informes, esta operación policial llevó a 276 arrestos, cerró 9 centros de estafas y rescató a miles de personas traficadas que fueron forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud

Operación internacional cierra 9 centros de estafas

Según Kash Patel, director del FBI, esta operación fue liderada por la Policía de Dubái, bajo el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el gobierno chino

Los involucrados en las estafas fueron arrestados en Dubái y Tailandia. La mayoría de los arrestados eran nacionales de Birmania e Indonesia

Según Kash Patel, la división del FBI en San Diego jugó un papel en la organización de la cooperación en el lado estadounidense. Las autoridades han presentado una serie de cargos federales, incluyendo cargos por fraude electrónico y lavado de dinero, contra varios sospechosos en tribunales estadounidenses

Además, las agencias confiscaron activos vinculados a las estafas, incluyendo más de 701 millones de dólares en criptomonedas.

Cómo se llevó a cabo la estafa con criptomonedas y el tráfico humano

Según el FBI y el DOJ, el esquema de fraude utilizó una técnica conocida como “cerdo de carne” o “seducción romántica”. Los estafadores usaron plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para ganar la confianza de sus objetivos durante semanas o incluso meses, creando identidades falsas, como relaciones románticas o de amistad

Después de ganar la confianza de sus víctimas, les introdujeron en esquemas de criptomonedas que involucraban la creación de sitios web falsos que mostraban ganancias artificiales.

El comercio ilegal estaba fuertemente vinculado al tráfico humano. Extranjeros eran atraídos por la promesa de oportunidades laborales bien remuneradas, pero forzados bajo amenaza de armas a gestionar las instalaciones de estafa de manera esclava

El FBI ha identificado a casi 9,000 personas que se han convertido en víctimas de esquemas similares con criptomonedas y cree que las advertencias proactivas a través de la Operación Level Up son necesarias. La operación se lanzó en enero de 2024 y, para abril de 2026, se le atribuyó haber salvado a las víctimas aproximadamente 562 millones de dólares.

Criminales nombrados y acusados en tribunales estadounidenses

Algunos de los imputados por cargos de fraude federal y lavado de dinero son Thet Min Nyi, de 27 años, quien supuestamente actuó como gerente y reclutador en Ko Thet Company; Wiliang Awang, de 23 años; Andreas Chandra, de 29 años; Lisa Mariam, de 29 años; y otros dos co-conspiradores que están prófugos.

Los acusados estaban gestionando, trabajando o reclutando empleados para tres corporaciones: Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, todas las cuales operaban varios centros de estafa

Sin embargo, se han emitido dos acusaciones separadas contra Jiang Wen Jie (también conocido como Jiang Nan) y Huang Xingshan (también conocido como Ah Zhe o Huang Xing Saan) por su participación en el centro de estafas Shunda, con sede en Min Let Pan, Myanmar

Los arrestos ocurrieron en 2026, antes de que el dúo pisara Tailandia desde Camboya. Las medidas incluyeron el cierre de una cuenta de Telegram (@pogojobhiring2023) con más de 6,500 suscriptores, utilizada para reclutar víctimas en el centro de fraude en Camboya a través de 503 sitios de inversión fraudulentos.

Las plataformas tecnológicas aumentan las protecciones para salvar a los usuarios

Según los datos de la operación, Meta Platforms contribuyó significativamente con datos que ayudaron a los investigadores a identificar las redes. Solo en 2025, la compañía eliminó más de 159 millones de anuncios de estafa de su plataforma y cerró 10.9 millones de cuentas utilizadas con fines fraudulentos

Como parte de la iniciativa conjunta, Meta cerró otros 150,000 cuentas asociadas con estas redes.

Según Chris Sonderby, vicepresidente y asesor general adjunto de Meta, la compañía sigue comprometida en combatir el fraude mediante medidas en sus plataformas. Estas medidas de seguridad incluyen nuevas advertencias sobre solicitudes de amistad falsas en Facebook, bloqueo de accesos no autorizados a cuentas en WhatsApp y la identificación de características comunes de las estafas en Messenger

Recientemente, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al senador camboyano Kok An y sus cómplices, incluyendo a los asociados con el Grupo K99, que opera centros de fraude y lavado de dinero, entre otros delitos. La legislatura camboyana también ha promulgado una nueva ley que impone penas de 5 a 10 años de prisión, con multas de hasta 250,000 dólares.

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