Acabo de encontrar algo bastante alarmante del que los traders deberían estar conscientes. Aparentemente, hay una ola de estafas en criptomonedas dirigidas a empresas navieras atrapadas en el Estrecho de Ormuz, con estafadores que se hacen pasar por autoridades iraníes exigiendo Bitcoin y USDT para un paso seguro.

Según la firma de riesgos marítimos Marisks, estos estafadores están enviando mensajes falsos a los armadores solicitando tarifas de tránsito en criptomonedas. Primero piden documentos de verificación, luego asignan lo que llaman una tarifa de tránsito pagadera en BTC o USDT. Algunas embarcaciones que intentaron seguir estas instrucciones fraudulentas supuestamente enfrentaron amenazas físicas, aunque esos informes aún no han sido completamente verificados.

El momento aquí es interesante — y preocupante. El Estrecho de Ormuz maneja aproximadamente el 20% del petróleo y GNL del mundo, pero está prácticamente cerrado en este momento debido a las tensiones crecientes en Oriente Medio. Mientras tanto, Irán ha estado insinuando la imposición de tarifas oficiales de tránsito que podrían pagarse en criptomonedas para evadir las sanciones de EE. UU. Entonces, tienes un caos geopolítico legítimo mezclado con estafas en criptomonedas oportunistas que explotan la misma situación.

Lo que llamó mi atención desde una perspectiva de riesgo: aceptar o realizar pagos en criptomonedas vinculados a la situación del Estrecho podría violar las sanciones de EE. UU. e internacionales. Los analistas de Chainalysis están señalando esto como un posible apoyo material a entidades sancionadas. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) controla gran parte de la actividad marítima de Irán y está designada como organización terrorista bajo la ley de EE. UU., por lo que esto no es solo teórico — la exposición regulatoria es real.

Bitcoin se cotizaba alrededor de $64K cuando estas estafas surgieron por primera vez a finales de abril, pero desde entonces lo hemos visto subir a $80.35K. La liquidez y la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas las hacen atractivas tanto para usos legítimos como ilícitos, y esa es exactamente la razón por la que estafas como esta ganan tracción.

Para los traders que están observando esto, hay algunas cosas que vale la pena monitorear. Primero, las interrupciones prolongadas en el Estrecho podrían impulsar los precios globales de la energía al alza, lo que generalmente crea vientos en contra para los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas. Segundo, la supervisión regulatoria sobre el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones probablemente se intensificará — este tipo de incidentes de alto perfil tienden a atraer la atención de las autoridades. Tercero, si estás involucrado en algún envío o financiamiento comercial, sé extremadamente cauteloso con las solicitudes de pago en criptomonedas no solicitadas, especialmente aquellas que afirman tener autoridad oficial.

El panorama más amplio aquí es que las estafas en criptomonedas se están volviendo más sofisticadas y conscientes de la geopolítica. Los estafadores ya no solo ejecutan esquemas genéricos — están explotando tensiones del mundo real y usando las propiedades sin fronteras de las criptomonedas a su favor. Eso es algo que el mercado debe tener en cuenta a medida que aumenta la presión regulatoria.