Nueva figura misteriosa con sede en Dubái surge como la mente maestra del colapso de Zondacrypto

Una figura oscura, que se cree que en realidad dirigió la recientemente fallida bolsa europea Zondacrypto, ahora supuestamente se oculta en Dubái.

Las pérdidas directas por el colapso de la plataforma de comercio de monedas, una de las más grandes de su región, se acercan a los 100 millones de dólares, pero el total probablemente sea mayor.

El verdadero jefe de Zondacrypto identificado en Polonia

El director ejecutivo de la bolsa de origen polaco Zondacrypto, que sufrió un colapso espectacular el mes pasado, ha sido simplemente un figura decorativa.

Eso según publicaciones en Polonia, donde la plataforma con licencia en Estonia era el principal lugar de comercio de activos digitales hasta hace unas semanas.

Su CEO, Przemysław Kral, ha estado desaparecido desde que negó los informes de que las reservas de la empresa habían caído más del 99% en los últimos meses.

Kral inicialmente se pensaba que había huido a Israel, donde es ciudadano, para evitar la extradición. Resulta que ahora está en los Emiratos Árabes Unidos.

Esta semana, un medio de comunicación polaco líder, Onet Wiadomości, reveló que el gerente oficial de Zonda está en Dubái, junto con un hombre identificado como Marian W.

Mejor conocido por su apodo Maniek, este último era la figura principal del negocio de criptomonedas, mientras que Kral era solo un “hombre de fachada”, reveló el sitio web.

También era el creador real de la bolsa, añadió el artículo, citando una fuente de la Fiscalía Nacional de Polonia familiarizada con la investigación en curso.

La plataforma de comercio de monedas comenzó como BitBay en 2014, un proveedor de servicios de criptomonedas fundado por Sylwester Suszek, quien luego la vendió. Onet afirma que él también era un títere.

Maniek presentó a Suszek a su amigo, el abogado Przemysław Kral, quien rebrandió la bolsa a Zondacrypto cuando tomó el control de su gestión en 2021.

Luego, Kral trasladó su sede a Estonia, y desde entonces la plataforma ha sido operada por BB Trade, una entidad registrada en el estado báltico.

Suszek desapareció repentinamente en la primavera del año siguiente. La última vez que fue visto fue en una estación de combustible propiedad de Maniek en la ciudad de Czeladź. Los investigadores polacos sospechan que está muerto.

Bolsa polaca gestionada desde Mónaco con dinero ruso

Las publicaciones polacas señalaron que Marian W., quien movía los hilos de Zonda, no es una figura completamente nueva en la saga, que se ha desarrollado durante meses.

En enero de este año, el canal TVN24 afirmó que Maniek probablemente era quien dirigía el negocio, y que lo hacía desde Mónaco.

Esta semana, las autoridades judiciales en la Principauté lanzaron su propia investigación por lavado de dinero en la empresa, conocida en el estado-ciudad por sus patrocinios deportivos, según informó Cryptopolitan.

También hay una conexión rusa en este caso. Citando a la Agencia de Seguridad Interna del país (ABW), Gazeta Wyborcza escribió recientemente que Zondacrypto estaba controlada por la notoria banda de Tambov.

El grupo mafioso con sede en San Petersburgo, uno de los más antiguos y grandes de Rusia, supuestamente ayudó a Sylwester Suszek cuando enfrentaba dificultades financieras en 2018 y pagó por la adquisición.

Según el diario, los accionistas de Zonda fueron presentados a los rusos por un empresario polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustibles.

Esto ya no es una historia sobre una bolsa polaca que colapsó por mala gestión, comentó el portal Bitcoin.pl, que transmitió los hallazgos de Onet. Añadió:

“Es una historia sobre cómo un hombre acusado de liderar un grupo criminal internacional involucrado en el comercio ilegal de combustibles fue supuestamente el cerebro detrás de la mayor bolsa de criptomonedas de Polonia desde el principio.”

Unos 30,000 polacos podrían haberse convertido en víctimas del colapso, según el Ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, quien calificó a Zonda como una “pirámide”.

Las estimaciones preliminares sugieren que sus pérdidas ascienden a al menos 350 millones de zlotys (más de 97 millones de dólares en el momento de escribir esto), pero el total probablemente sea mucho mayor.

Esto no incluye 4,500 BTC en una billetera, cuyo acceso se perdió cuando Suszek desapareció, según Przemysław Kral, quien dijo que nunca le entregaron las llaves.

Zondacrypto también está en el centro de un gran conflicto político sobre la regulación de las criptomonedas entre el gobierno del primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki y sus aliados en el parlamento.

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