Diez personas acusadas en Reino Unido por estafa con criptomonedas que le costó a una víctima 300,000 libras

Diez sospechosos comparecieron en el Tribunal de Magistrados de Margate el 30 de abril después de que la policía realizara redadas en Kent, Essex y Londres para desmantelar una presunta banda de fraude con criptomonedas. El grupo se hizo pasar por oficiales de policía y empresas de criptomonedas para engañar a las personas y que entregaran sus accesos a billeteras.

La Unidad de Operaciones Especiales de la Región Este (ERSOU) dirigió la investigación. Los oficiales ejecutaron órdenes de registro simultáneamente a las 6 a.m. del 29 de abril en domicilios en Chelmsford, Enfield, el sur de Londres y Wakefield.

Equipos de la Policía de Kent, la Policía de la Ciudad de Londres, la Policía Metropolitana y la Unidad Regional de Crimen Organizado de Yorkshire y Humber ayudaron a llevar a cabo la operación.

Los estafadores se hicieron pasar por policías para robar frases semilla

Los fiscales dicen que el grupo realizó una estafa telefónica dirigida a titulares de criptomonedas. Los llamantes fingieron ser oficiales de policía o representantes de empresas de criptomonedas. Convencieron a las víctimas de compartir sus frases semilla, las contraseñas maestras que desbloquean las billeteras de criptomonedas.

Una vez entregadas las frases, los fondos desaparecieron. Al menos una persona perdió 300,000 libras esterlinas, según medios locales. Los diez sospechosos fueron acusados de conspiración para defraudar y comparecieron ante magistrados en las 24 horas siguientes a su arresto.

Brandon Mingeli, de 25 años, y Jami Durston-McDonnel, de 28, ambos de Chelmsford, junto con Louis Richards-Miller, de 24, de Greenwich, quedaron en prisión preventiva. Su próxima audiencia está prevista para el 28 de mayo en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Otros siete obtuvieron fianza para asistir a la misma fecha en el tribunal superior.

Casos de robo de criptomonedas en Reino Unido se acumulan

Este caso es el último en una serie de grandes robos de criptomonedas en Inglaterra.

En noviembre pasado, la Policía del Valle del Támesis arrestó a cuatro hombres, incluido un joven de 23 años de Kent, después de que atacantes enmascarados obligaran a una víctima en Oxford a transferir aproximadamente 1.5 millones de dólares en criptomonedas, además de robar un reloj valorado en unos 590,000 dólares.

A principios de este año, tres adolescentes que se disfrazaron de repartidores de Amazon para robar 3.1 millones de libras en criptomonedas de una propiedad en East London fueron condenados a un total de 16 años en detención juvenil en el Tribunal de la Corona de Sheffield. La policía rastreó y devolvió los fondos robados en dos semanas, según Cryptopolitan.

La ERSOU emitió una advertencia clara junto con los cargos. La policía nunca solicitará información sobre las tenencias o billeteras de criptomonedas de una persona. Ninguna empresa u oficina gubernamental pedirá una frase semilla de una billetera de criptomonedas o claves de precio a nadie.

La unidad aconsejó a los titulares de criptomonedas que eviten hacer clic en enlaces en correos electrónicos no solicitados y que nunca ingresen una frase semilla en ningún lugar, excepto directamente en una billetera hardware durante la configuración o recuperación. Los titulares de criptomonedas deben verificar de forma independiente cualquier llamada que afirme ser de las fuerzas del orden llamando al 101.

Todos los diez acusados enfrentan su próxima audiencia el 28 de mayo en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. El resultado podría mostrar qué tan decididos están los fiscales del Reino Unido a perseguir bandas organizadas de fraude con criptomonedas que utilizan ingeniería social en lugar de hackeos técnicos para vaciar billeteras.

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