He seguido esta historia por un tiempo y debo decir que el veredicto del tribunal austriaco sobre EXW es bastante interesante. Cinco individuos han sido condenados por una de las mayores estafas cripto en la historia del país, tras un proceso que duró un año completo con 60 días de audiencias.

Lo que impresiona es cómo fue orquestada: prometían rendimientos falsos en un token que ni siquiera existía, mientras promovían otras iniciativas bajo la misma marca - inmobiliario, alquiler de autos, el esquema habitual. La cartera EXW, lanzada en 2019, resultó ser un esquema Ponzi MLM muy elaborado que engañó a al menos 40.000 inversores por 20 millones de euros. Prometían rendimientos entre el 0,1% y el 0,32% diario - en definitiva, cifras que deberían hacer sonar las alarmas a cualquiera con algo de experiencia.

Lo que aún es más absurdo es cómo gastaron el dinero robado. Estamos hablando de autos de lujo, jets privados, fiestas ostentosas en Dubái, villas con piscinas para tiburones y cajas literalmente llenas de dinero en efectivo. Es como si hubieran salido directamente de una película de Hollywood. La operación tenía base en Dubái, pero transfirieron parte del botín a Austria.

En cuanto a las condenas, el Tribunal Regional de Klagenfurt no se anduvo con rodeos: dos acusados recibieron cinco años, otros dos 30 meses con 21 meses suspendidos, y otro más 18 meses suspendidos. Es interesante notar que Benjamin Herzog y Pirmin Troger, dos de los cofundadores, ya se habían declarado culpables en septiembre de 2023 y habían recibido cinco años de cárcel cada uno. El tercer cofundador, Manuel Batista, sigue aún prófugo.

Pero aquí es donde realmente me preocupa: estos casos de fraude se están volviendo cada vez más comunes. Solo en 2023, las estafas cripto causaron pérdidas por más de 5,6 mil millones de dólares, con un aumento del 45% respecto al año anterior. Pocos días después de la sentencia austriaca, comenzó un proceso en Francia contra 20 personas por una estafa de 30 millones de dólares. En Estados Unidos, un tribunal ordenó a un promotor de un esquema Ponzi pagar 3,6 millones en indemnización y cumplir 240 meses de prisión. En Irlanda, el 45% de los casos de fraude en inversiones ahora involucran criptomonedas.

Los estafadores no desaceleran, al contrario. Siguen aprovechando el atractivo de los altos rendimientos y la complejidad de la blockchain para engañar a los inversores. Proyectos falsos, estructuras Ponzi, tokens engañosos - se ha convertido en un juego de verdad. Las autoridades están intentando intensificar las acciones, pero claramente no es suficiente.