Recientemente me he dado cuenta de un caso bastante digno de precaución. Aquél en el que Wang Shuiming, arrestado en el mayor caso de lavado de dinero en Singapur, ya ha sido capturado en Montenegro y está a punto de ser extraditado a China. Este tipo no es poca cosa, es originario de Anxi, Fujian, y detrás de él se ha implicado toda una red criminal.

Lo que más me impresionó fue que el socio de Wang Shuiming, Su Weiyi, resulta ser el cerebro detrás de la estafa de criptomonedas Atom Asset Exchange en Hong Kong. En noviembre de 2022, esta plataforma colapsó de repente, y los usuarios no pudieron retirar fondos en absoluto. Su Weiyi se llevó directamente 16.74 millones de dólares de Hong Kong y huyó, lo que equivale a aproximadamente 15.675 millones de RMB. Más tarde, en julio de 2024, la policía de Hong Kong logró capturarlo. Lo más absurdo es que Su Weiyi, junto con otros socios, también controla otras empresas, y estas personas están relacionadas con la exalcaldesa filipina de origen chino, Guo Huaping, que ya fue condenada.

La escala del lavado de dinero de estos tipos de Wang Shuiming realmente da miedo. El 15 de agosto de 2023, la policía de Singapur realizó una redada con más de 400 agentes y desmanteló el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur, con un monto involucrado de 3 mil millones de dólares de Singapur, lo que equivale a unos 16 mil millones de RMB. En el lugar, arrestaron a 10 personas, todas entre 31 y 44 años, todas de Fujian, y la gente los llama la "pandilla de Fujian". Estas personas tienen pasaportes de varios países y, mediante falsificación de documentos, empresas fantasma y criptomonedas, lavan dinero sucio de apuestas ilegales y estafas en el sudeste asiático, y luego lo invierten en activos de alta gama en Singapur y en el extranjero.

La escala de los activos de Wang Shuiming es aún más sorprendente. Según la investigación de la policía de Singapur, invierte en empresas nacionales por un valor de hasta 32 millones de yuanes, y posee una fábrica valorada en varios millones. Solo en Xiamen, tiene dos apartamentos con un valor total de 20 millones de RMB. En una cuenta bancaria en Hong Kong, tiene 2 millones de dólares de Hong Kong, además de criptomonedas por valor de 110,000 dólares. La historia detrás de estos activos muestra lo crucial que es el papel de Wang Shuiming en toda la red criminal. Este tipo de casos nos recuerdan que los riesgos en el ámbito de las criptomonedas realmente existen, y hay que estar atentos a esas plataformas que de repente no permiten retirar fondos.