En general, ¿qué es el scam que más escucho en la comunidad cripto? Simplemente es un acto de engaño para apoderarse de los activos, generalmente dinero digital. Los que hacen esto se llaman scammers, y si son descubiertos, deben enfrentar sanciones.

El peligro es que hoy en día internet se desarrolla demasiado rápido, y las formas de engaño se vuelven cada vez más sofisticadas y complejas. Un scam puede propagarse a muchos países, afectando a millones de personas al mismo tiempo.

Al participar en el mercado cripto, "ser víctima de un scam" es una expresión que seguramente todos han escuchado o experimentado. La mayoría de las víctimas no se dan cuenta de que han caído en una trampa, o hay quienes saben pero aún participan para obtener ganancias rápidas. Un ejemplo típico es el modelo Ponzi, donde los últimos pagan a los primeros. Al principio todos obtienen beneficios, pero cuando ya no hay nuevos participantes o la cantidad es demasiado grande, el sistema colapsa y todos pierden.

Hay varias formas comunes de scam que quiero compartir. La primera es el Scam ICO — en 2017 surgieron muchos proyectos ICO, en ese momento los scammers aprovechaban para crear nuevos proyectos de criptomonedas, hacer publicidad exagerada, contratar KOLs para promocionar y atraer a la gente. Después de recaudar dinero con el ICO, abandonan el proyecto y desaparecen con el dinero. Para identificar este tipo, presta atención a si el proyecto tiene soluciones claras, si realmente necesita blockchain, si el equipo es anónimo o carece de experiencia, si el sitio web y el whitepaper son superficiales, y si la hoja de ruta está completa.

La segunda es retirar liquidez, que suele ocurrir en DEX. El scammer desarrolla un producto completo, lanza un token, lo lista en plataformas como Uniswap o PancakeSwap. Las señales de advertencia son baja liquidez, liquidez fácil de retirar, promesas de APY altas e irracionales. También existen otros tipos de scam, como bloquear funciones de compra y venta de tokens o hackear el proyecto para vender en masa.

¿Cómo evitar scams? Antes de invertir, necesitas investigar bien el proyecto. Revisa qué soluciones ofrecen, si realmente necesitan blockchain, cómo es la comunidad, cómo es la tokenómica. Actualmente hay muchos sitios web y herramientas que ayudan a verificar proyectos. Puedes revisar el contrato inteligente para ver si los holders o fundadores muestran señales sospechosas.

Otra cosa importante es que, al conectar tu wallet a un sitio web, debes asegurarte de que ese sitio sea confiable y seguro. Después de dejar de usarlo, recuerda revocar los permisos de acceso para evitar que te puedan aprovechar y robar tus activos.

En resumen, ¿qué es un scam? Ya lo sabes: es un peligro que siempre existe en el mundo cripto. Entender las diferentes formas de engaño te ayudará a proteger mejor tus activos. Espero que esta publicación sea útil para todos. ¡Les deseo inversiones seguras!