La cosa de la imagen de direcciones, bueno, la creo a medias y no a medias. Las etiquetas y agrupamientos parecen bastante científicos, pero en realidad muchas veces solo muestran "¿a quién se parece?" en lugar de "quién es realmente", especialmente en puentes entre cadenas donde una sola transacción se divide en varias partes y pasa por varias cadenas, las herramientas de perfilado fácilmente pueden vincular también a inocentes. Mi método es bastante simple: primero verifico si el flujo de fondos tiene un ritmo fijo (por ejemplo, siempre en el mismo momento de bloque o ruta fija), luego si los objetos de interacción son estables a largo plazo, y finalmente consulto las etiquetas, que solo sirven como advertencias, no como conclusiones.

Ahora en la comunidad discuten mucho sobre privacidad, mezcladores y límites de cumplimiento, y en realidad eso me recuerda: no bloquees directamente una dirección solo porque le hayan puesto una etiqueta como "mix", ni asumas que las transacciones en exchanges regulados son limpias solo por eso. De todos modos, para mí, en control de riesgos prefiero esperar una noche más para confirmar, no quiero sacrificar velocidad por eso, los parches en los puentes no pueden seguir el ritmo, y si pasa algo, es en cadena y en cadena.