Últimamente he estado jugando con etiquetas de direcciones / agrupamiento, en realidad es bastante parecido a la "perfilación": parece muy científico, pero en realidad tiene un margen de error considerable. Que una dirección sea etiquetada como "dinero inteligente" puede ser solo porque alguien ha intercambiado varias veces en un airdrop; o que un mismo flujo de fondos se divida en decenas de direcciones, y al agruparlas parezca que un gran tiburón está controlando el mercado... Mi obsesión compulsiva me hace sentir incómodo, solo puedo considerarlo como una señal más, nunca como una conclusión.

Mucho menos ahora con las monedas de privacidad, mezcladores y temas de cumplimiento que están en auge, algunos piensan que es una "necesidad normal de privacidad", otros lo consideran directamente "lavado", una vez que se interrumpe la ruta en la cadena, el sistema de etiquetas se asemeja más a un juego de adivinanzas. De todos modos, ahora reviso primero el flujo de fondos comparando las entradas netas en exchanges, la tasa de financiamiento perpetuo y los cambios en el OI, las etiquetas solo sirven para encontrar "si hay personas en la misma dirección", sin confiar ciegamente en "quiénes son".

Por ahora así, más tarde revisaré esa gran transferencia de ayer a las varias direcciones secundarias y la haré manualmente otra vez.