Últimamente organizar las etiquetas de las direcciones se parece un poco a poner índices en los libros: una vez pegados, es fácil encontrarlos, pero también sabes que hay quienes intencionalmente cambian la cubierta del libro... Solo confío en un 60-70% en las imágenes en la cadena. Ver “agrupamiento de flujo de fondos” es bastante satisfactorio, una línea que se extiende parece la verdad, pero en realidad muchas son transbordos, mezcladas, especialmente en los casos de cadenas cruzadas/multisig/carteras calientes de exchanges, lo que fácilmente hace que también se cuenten inocentes como parte de un grupo. Además, últimamente, la estrategia de staking y compartir seguridad con la idea de “acumulación de beneficios” ha sido criticada por ser un esquema de burla, lo que me hace ser más cauteloso: una misma cantidad de dinero dando vueltas varias veces, parece que hay múltiples fondos, pero en realidad es la misma pierna bailando. Mi método es un poco más simple: al menos buscar tres tipos de evidencia para la misma etiqueta (objeto de interacción, ritmo temporal, cambios en el saldo), si no coinciden, primero anoto “sospechoso”, sin apresurarse a sacar conclusiones, total, poco a poco se va completando el archivo.