Últimamente he estado organizando nuevamente las tablas de interacción, y de paso eché un vistazo a esas cosas de "perfil de direcciones / agrupación por etiquetas", la verdad es que pueden servir de referencia, pero no hay que tomarlas demasiado en serio.

Muchas etiquetas parecen… o bien… parecen… como la nota de "cliente habitual" pegada en la puerta, o como una libreta de contactos agrupados automáticamente: el mismo grupo de fondos da vueltas dos veces, cambia a una cartera de tránsito, y de inmediato pasa de ser "dinero inteligente" a "inversor minorista".
Normalmente las uso para hacer detección de riesgos: cuando veo que el flujo de fondos es demasiado caótico, o de repente hay un montón de nuevas direcciones entrando y saliendo al mismo tiempo, las dejo de lado primero, no ensucies las cuentas solo para ahorrar un poco en gas.
Recientemente, en algunos lugares, la imposición de impuestos y la regulación se han vuelto más estrictas o más laxas, y el sentimiento de entrada y salida de fondos también fluctúa, esa especie de "traslado colectivo" en la cadena es aún más evidente, así que las etiquetas que muestran tendencias están bien, pero las conclusiones individuales… en fin, yo las reviso un par de veces más antes de actuar.