Últimamente he estado mirando esas "etiquetas/agrupar" en la cadena, y cada vez más siento que solo sirven como referencia. Que una dirección sea marcada como exchange, ballena, dinero inteligente o similar, en realidad es juntar un montón de comportamientos para adivinar la identidad, y cuando se enfrentan a direcciones de tránsito, direcciones de reparto, o incluso varias personas operando desde diferentes dispositivos, la imagen se distorsiona rápidamente. Yo mismo, con fondos pequeños, prefiero seguir la "dinámica del flujo de fondos": de dónde viene, cuánto se queda, cuántas veces se mueve, a dónde termina, en lugar de fijarme en las etiquetas, eso da más tranquilidad.

Estos días, las carteras hardware están agotadas, y hay muchos enlaces de phishing, lo que me recuerda que no hay que confiar demasiado en las herramientas y etiquetas, la seguridad y el control de riesgos todavía dependen de nuestro propio proceso: no hacer clic en enlaces sospechosos, verificar bien las firmas, retirar cuando se complete la tarea... así por ahora, aprenderé despacio.