Europol cierra una red de estafa de recuperación de criptomonedas de 50 millones de euros

La policía austriaca y albanesa arrestó a 10 personas y cerró centros de llamadas fraudulentos en Tirana.
Se alegó que los centros de llamadas defraudaron a víctimas por aproximadamente €50 millones a través de esquemas de inversión falsos y fraudes de recuperación de criptomonedas.

Europol y Eurojust colaboraron en la operación, tras una investigación de dos años sobre una red criminal que operaba desde la capital de Albania.
Las autoridades incautaron aproximadamente €900,000 en efectivo junto con grandes cantidades de equipo informático.

Los centros de llamadas operaban como negocios profesionales, empleando hasta 450 personas en departamentos, incluyendo TI y recursos humanos.
Los operadores individuales ganaban aproximadamente €938 al mes en salario más comisión.

Los trabajadores estaban organizados por especialización en idiomas, dirigiéndose a víctimas en mercados específicos.
Construían confianza con posibles víctimas antes de presentar oportunidades de inversión fabricadas y persuadirlas para transferir fondos.

Eurojust escribió, “Los centros de llamadas en línea dirigidos por la red criminal demostraron un alto nivel de organización y profesionalismo.”

Los estafadores atacan a las víctimas dos veces mediante esquemas de “recuperación” de criptomonedas

Según Europol, algunas víctimas fueron golpeadas dos veces.

Después de perder dinero en el fraude inicial, fueron contactadas nuevamente y se les ofreció ayuda para recuperar sus fondos robados.
El supuesto servicio de recuperación requería que las víctimas abrieran cuentas de criptomonedas y depositaran 500 euros iniciales.

“De manera alarmante, los perpetradores volvieron a contactar a víctimas que ya habían sufrido pérdidas a través de plataformas fraudulentas, ofreciéndoles ayudarles a recuperar sus fondos,” escribió Eurojust en un comunicado.

Engañar a la misma persona dos veces es una táctica común.
Los estafadores a menudo van tras las mismas víctimas, o a otras personas que compran sus datos.

En Estados Unidos, la FTC advirtió a los consumidores sobre estafas dobles.
Escribieron, “Si has perdido dinero en criptomonedas, los estafadores podrían intentar convencerte de que pueden recuperar tu dinero. (Alerta de spoiler: no pueden).”

El cierre de centros de llamadas tiene un impacto limitado

A pesar de la escala de la operación, los especialistas en lucha contra el fraude advirtieron que desmantelar operaciones individuales hace poco para frenar el problema más amplio.

Los Balcanes Occidentales y partes de Europa del Este se han vuelto particularmente vulnerables a estas operaciones, según medios locales.

Europa del Este tiene una población joven y educada con perspectivas laborales limitadas y centros de estafa que se disfrazan de empresas legítimas.

Los usuarios de criptomonedas enfrentan un riesgo recurrente.
Primero, estafas de recuperación que abusan de las víctimas de fraude, y segundo, el uso de cuentas de criptomonedas para fraudes de segunda etapa.
Esto añade a los problemas de imagen de la industria cripto con el crimen financiero.

Europol caracterizó la red como “interrumpida” en lugar de completamente desmantelada.
Aún no está claro si la policía podrá localizar y condenar a las personas que establecieron las operaciones físicas.

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