Últimamente, al ver esas "transferencias por coincidencia" en la cadena, cada vez confío menos en la coincidencia en sí misma... Es más como si no se hubiera desglosado la ruta. Por ejemplo, una transferencia que sale de una billetera caliente en CEX, da dos vueltas de transferencia, y luego entra en un contrato que parece una "nueva dirección", en realidad puede ser solo para aislamiento: dividir en compartimentos, usar un proxy, o alinearse con una posición de LP. Dividiéndolo en tres segmentos: "origen—buffer—uso", muchas dudas pueden explicarse de manera concreta, sin tener que inventar historias en la cabeza.

Esto también responde a las quejas recientes sobre el retraso en el sistema de etiquetas: que las etiquetas sean lentas es normal, y además pueden ser intencionadamente engañosas. De todos modos, ahora prefiero analizar los datos en función de las huellas de comportamiento (el tiempo que permanecen los fondos, la frecuencia, los hábitos de gas/nonce en el mismo lote), las etiquetas solo sirven como notas.

En cuanto a "largo plazo", lo defino bastante a mi manera: no el tipo de largo plazo de un informe trimestral, sino al menos cruzar dos ciclos emocionales, aproximadamente 6 a 10 semanas; que te dé la oportunidad de reequilibrar, cubrir riesgos, y aún poder dormir tranquilo, eso cuenta.