Hoy, al analizar una transferencia en la cadena que parece una "transferencia por coincidencia", no te apresures a imaginar que proviene del mismo grupo de personas. Ahora estoy acostumbrado a descomponer las rutas de forma estricta: primero verificar si provienen de la misma fuente de fondos, si en el camino han sido divididas o agrupadas, si las transacciones de entrada y salida en los intercambios coinciden exactamente en la misma ventana de tiempo, y luego ver si hay autorizaciones, cambios de moneda o transacciones entre cadenas, esas "puertas obligatorias". Después de descomponer, descubrirás que muchas de las llamadas conexiones en realidad solo muestran que todos están usando las mismas pocas vías.

¿No es cierto que últimamente alguien se queja de que las herramientas de datos y los sistemas de etiquetado están atrasados y pueden inducir a errores? Yo también lo creo, las etiquetas solo sirven como pistas, no como evidencia. En definitiva, también es un ejercicio mental: practicar no dejarse asustar por un gráfico que "se ve muy parecido", y mucho menos aumentar posiciones solo para confirmar la intuición. Tómate tu tiempo para explicar claramente la ruta, eso será más confiable.