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Uno de los principales promotores del caso de fraude de criptomonedas y marketing multinivel (MLM) en India, Abhishek Sharma, cuya solicitud de libertad bajo fianza fue denegada.
Se afirma que el caso involucra a más de 80,000 inversores, con pérdidas estimadas en aproximadamente 52.4 millones de dólares, y un fondo de inversión total de aproximadamente 210 millones de dólares.
Los implicados prometieron rendimientos multiplicados a través de plataformas de criptomonedas falsas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global, entre otras, y después de pagos iniciales de pequeñas cantidades, dejaron de pagar en diciembre de 2021.
La Oficina de Enforzamiento de la India (ED) previamente congeló activos por aproximadamente 126,000 dólares y afirmó que los fondos se lavaron a través de bienes raíces, empresas fachada y cuentas bancarias familiares.