La bolsa de criptomonedas de Polonia enfrenta acusaciones de esquema Ponzi mientras el ex CEO desaparece con 4,500 claves de Bitcoin

El 5 de mayo, la principal plataforma de criptomonedas de Polonia, Zondacrypto, está bajo una seria investigación por fraude. Su ex CEO desapareció en 2022, llevándose las claves privadas de una billetera fría que contenía 4,500 Bitcoin (actualmente valorados en más de 340 millones de dólares). El CEO actual ha admitido no poder acceder a la billetera y recientemente se informó que huyó a Israel. Los fiscales estiman que las pérdidas potenciales para los clientes podrían rondar los 97 millones de dólares. Los datos en la cadena muestran que el saldo de Bitcoin en la billetera caliente de la plataforma se ha desplomado en un 99,7% desde mediados de 2024, y los usuarios reportan ampliamente dificultades para retirar fondos. El primer ministro polaco Tusk estima que hasta 30,000 usuarios podrían verse afectados. Tusk acusó públicamente a la plataforma de estar financiada por dinero vinculado a Rusia para financiar a legisladores de la oposición y obstruir la legislación regulatoria de criptomonedas en Polonia. La describió claramente como una “versión polaca de un esquema Ponzi” y criticó al presidente por vetar dos veces la localización del marco EU MiCA, convirtiendo a Polonia en un “paraíso para estafadores”. La junta de la plataforma afirmó que no han logrado obtener “información verificable” del CEO desaparecido y que han presentado su renuncia colectiva. El fundador ha estado desaparecido desde 2022, y el caso mencionado anteriormente de “acusaciones sospechosas de secuestro” aún está bajo investigación. Se espera que este incidente impulse a Polonia y a la UE a fortalecer la supervisión regulatoria de los intercambios de criptomonedas.