Plataforma de intercambio de criptomonedas en Polonia revela esquema Ponzi, ex CEO desaparece con la clave privada de 4500 bitcoins

Noticias de Mars Finance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas en Polonia, Zondacrypto, enfrenta una grave investigación por fraude. Su ex CEO desapareció en 2022, llevándose las claves de una billetera fría que contenía 4,500 bitcoins (valor actual superior a 340 millones de dólares). El actual CEO ha admitido no poder acceder a esa billetera, y también se ha reportado que huyó a Israel. Los fiscales estiman que las pérdidas potenciales de los clientes ascienden a aproximadamente 97 millones de dólares. Los datos en la cadena muestran que el saldo de bitcoins en la billetera caliente de la plataforma se ha desplomado un 99.7% desde mediados de 2024, y los usuarios reportan dificultades para retirar fondos. El primer ministro polaco, Tusk, estima que hasta 30,000 usuarios podrían verse afectados. Tusk acusó públicamente a la plataforma de estar financiada por fondos vinculados a Rusia y de usar esos fondos para financiar a diputados de la oposición con el fin de obstaculizar la legislación de regulación de criptomonedas en Polonia. Lo calificó como una “estafa Ponzi al estilo polaco” y criticó la doble veto presidencial a la legislación local del marco MiCA de la UE, que convirtió a Polonia en un “paraíso para los estafadores”. La junta directiva de la plataforma afirmó no haber obtenido “información verificable” del CEO desaparecido y renunció en conjunto. El fundador ha estado desaparecido desde 2022, y el caso de “acusaciones de secuestro por sospecha” mencionado anteriormente aún está en investigación. Se espera que este incidente impulse a Polonia y a la Unión Europea a fortalecer la supervisión y regulación de las plataformas de intercambio de criptomonedas.