Revelando la bolsa de valores de Irán Nobitex: el fundador resulta ser de una familia poderosa, se revela la cadena secreta de financiamiento de la Guardia Revolucionaria

El intercambio iraní Nobitex ha sido acusado de ser fundado por la familia poderosa de Harrazi, utilizando seudónimos para ocultar su identidad. La plataforma es vista como un sistema financiero paralelo para evadir sanciones, con grandes flujos de fondos hacia el Banco Central de Irán y las Fuerzas Revolucionarias.

¿La sombra de una familia aristocrática? La dinastía Harrazi detrás del apellido Agamir

Nobitex fue fundado en 2018 y actualmente se ha convertido en la mayor bolsa de criptomonedas de Irán, controlando aproximadamente el 70% de la cuota de mercado del país.

Según una investigación en profundidad de Reuters, esta gigante de activos digitales con más de 11 millones de usuarios, fue fundada por los hermanos Ali Kharrazi y Mohammad Kharrazi. Estos hermanos, en sus inicios empresariales y en diversos registros, usaron deliberadamente el apellido poco común “Aghamir” para ocultar sus profundas conexiones familiares con los poderes supremos de Irán.

Fuente de la imagen: Israel Hayom Los fundadores de Nobitex son los hermanos Ali Kharrazi y Mohammad Kharrazi

La familia Harrazi tiene una influencia sorprendente en la política y la religión en Irán. Su abuelo fue miembro del Consejo de Expertos y también asesoró al heredero del Líder Supremo actual, Mojtaba Khamenei. Su padre, Ayatollah Bagher Kharrazi, fue fundador de Hezbolá en Líbano y participó en la construcción inicial de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas (IRGC). Provenientes de una familia poderosa, Nobitex logró transformarse rápidamente de una startup universitaria en un canal clave para el funcionamiento económico del país, en medio de sanciones internacionales prolongadas.

Red financiera nacional, desde el banco central hasta las Fuerzas Revolucionarias, en una cadena secreta de fondos

Este intercambio ha sido identificado como un “sistema financiero paralelo” para que Irán evada sanciones internacionales. La investigación muestra que Nobitex mantiene numerosos flujos de fondos con entidades sancionadas, incluyendo el Banco Central de Irán (CBI) y las Fuerzas Revolucionarias Islámicas.

Datos de la compañía de análisis blockchain Elliptic indican que, en solo seis meses a principios de 2025, el Banco Central de Irán transfirió aproximadamente 347 millones de dólares en criptomonedas a Nobitex, acumulando más de 507 millones de dólares en Tether (USDT). Además, el multimillonario iraní Babak Zanjani, condenado por fraude, filtró varias direcciones de billeteras en una disputa pública con el banco central, permitiendo a los analistas rastrear al menos 20 millones de dólares en fondos estatales.

Fuente de la imagen: Investigadores de Elliptic rastrean los flujos de fondos en las billeteras de activos criptográficos del CBI usando Elliptic Investigator

Ex empleados confirmaron a los medios que los fondos sancionados siguen fluyendo en la plataforma. La investigación incluso encontró que los movimientos de fondos del intercambio están relacionados con agentes en el extranjero apoyados por Irán, como los Hutíes en Yemen. La empresa del inversor inicial, Mohammad Bagher Nahvi, también está sancionada por su participación en el suministro de drones a Rusia.

La tecnología de criptomonedas como escudo contra sanciones económicas

Para asegurar que los fondos en la plataforma puedan evadir eficazmente el seguimiento de los gobiernos occidentales, Nobitex desarrolló técnicas de ocultamiento complejas. Los fundadores admitieron en informes anuales que, ante la presión de las sanciones internacionales, crearon varias herramientas de cifrado para enmascarar las conexiones entre billeteras y alentaron a los usuarios a emplear múltiples billeteras para realizar transacciones en capas, dificultando su rastreo.

A pesar de las evidencias, la oficina de Nobitex insiste en que es una “empresa privada e independiente”, afirmando que no tiene acuerdos formales con el gobierno o las Fuerzas Revolucionarias.

Para demostrar su independencia, la bolsa incluso mencionó haber enfrentado presiones internas del gobierno iraní, incluyendo varias inspecciones en su oficina en Teherán y la detención del director ejecutivo en ese momento, Amir Hosein Rad.

Sin embargo, los analistas consideran que estos supuestos conflictos podrían ser interpretaciones necesarias para sobrevivir en el entorno político y económico especial de Irán. Actualmente, la plataforma afirma que solo el 3% de sus transacciones involucra fondos ilegales, pero las autoridades advierten que la mezcla de fondos civiles y estatales en la misma plataforma hace que la aplicación de sanciones sea extremadamente difícil.

El conflicto geopolítico desata la fuga de capitales! La alerta global ante el aumento de sanciones

La inestabilidad geopolítica ha impulsado aún más el uso de criptomonedas en Irán. Tras los ataques aéreos de EE. UU. e Israel contra Teherán, los flujos de fondos en Nobitex se incrementaron en un 700% en solo unos minutos, con una salida diaria de hasta 10.3 millones de dólares.

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Esto muestra que, ante bloqueos de internet y la inestabilidad interna, los activos digitales se han convertido en la principal herramienta del régimen y la población para transferir capital al extranjero. En respuesta, el gobierno de EE. UU. lanzó la operación “Furia Económica” (Operation Economic Fury), que ya confiscó 500 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con Irán, y Tether congeló aproximadamente 344 millones de dólares en activos.

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La senadora estadounidense Elizabeth Warren afirmó que esto es una advertencia clara: los activos digitales se han convertido en un canal alternativo para desafiar el sistema financiero global dominado por EE. UU. Aunque los expertos estiman que la capacidad minera de Bitcoin en Irán representa menos del 1% del total mundial y que incluso una interrupción eléctrica no destruiría la potencia computacional global, el papel de Nobitex como “banco en la sombra” sin duda presenta desafíos sin precedentes para la regulación de las criptomonedas a nivel mundial.