Últimamente todos vuelven a hablar de "etiquetas + clustering" para hacer perfiles de direcciones, en realidad es como ponerle una personalidad a la billetera. Es bastante útil, pero cada vez confío menos: la misma cantidad de fondos hoy pasa por un CEX, mañana por un puente, pasado se divide en decenas de cuentas pequeñas para hacer trading, y si le pones una etiqueta de "ballena/dinero inteligente", quizás solo sea un desliz en la repartición de fondos, o un script de estrategia en marcha. Sin mencionar que algunos proyectos también manipulan intencionadamente las rutas para que no puedas seguirles fácilmente.

Luego, esa estrategia de "garantía compartida + acumulación de beneficios" que recibe críticas por ser repetitiva, también creo que las imágenes en la cadena tienen algo de eso: parecen explicables en varias capas, pero en realidad los riesgos y motivaciones subyacentes a menudo son la misma cantidad de dinero disfrazada con diferentes máscaras. Mi método es bastante simple: las etiquetas solo sirven como pistas, lo importante es cómo entran y salen los fondos, con quién interactúan, si hay señales claras de adelantarse… (no preguntes, simplemente mientras tomo té, observo cómo se comportan en los bloques y me quedo dormido).