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ZachXBT acusa a Tokenlon e ImToken de participar en estafas y movimientos de fondos ilegales
Noticias de Mars Finance, “Detective en la cadena” ZachXBT publicó en la plataforma X, criticando públicamente a Tokenlon e imToken, calificándolos como canales de alto riesgo para el flujo ilegal de fondos, y anunció que tomará medidas adicionales contra las plataformas relacionadas. Se afirma que la mayor parte del volumen de transacciones de Tokenlon proviene de “estafas de inversión”, “rompe-panzas” y diversas actividades de mercado ilegal, y afirmó directamente que el cofundador Ben He debe “asumir la responsabilidad legal por las conductas relacionadas”. Él dijo que en el futuro continuará investigando y combatiendo los sistemas de Tokenlon e imToken. Tokenlon casi no tiene demanda de transacciones reales fuera del sudeste asiático, y una proporción significativa de su actividad en la cadena está relacionada con el flujo ilegal de fondos, un problema que ha empeorado notablemente desde 2022. Además, ZachXBT también mencionó a varios llamados “grandes intercambios y plataformas de agregación offshore”, incluyendo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT y Tokenlon, afirmando que deberían ser sometidos a una regulación y represión más estrictas debido a posibles actividades delictivas.