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ZachXBT: La mayor parte del volumen de transacciones de imToken proviene de mercados ilegales como "cazar cerditos" y estafas
ChainCatcher mensaje, “Detective en la cadena” ZachXBT publicó en la plataforma X, criticando públicamente a Tokenlon y imToken, diciendo que se han convertido en canales de alto riesgo para el flujo ilegal de fondos, y que tomarán medidas adicionales contra las plataformas relacionadas.
Se afirma que la mayor parte del volumen de transacciones de Tokenlon proviene de “estafas de tipo Ponzi”, fraudes de inversión y diversas actividades de mercado ilegal, y se declara que su cofundador Ben He debe “asumir la responsabilidad legal por las conductas relacionadas”. Él indica que en el futuro continuará investigando y tomando medidas contra los sistemas de Tokenlon e imToken. Tokenlon en regiones fuera del sudeste asiático casi no tiene demanda de transacciones reales, y una proporción significativa de su actividad en la cadena está relacionada con el flujo ilegal de fondos, y este problema ha empeorado notablemente desde 2022.
Además, ZachXBT también mencionó a varios llamados “grandes intercambios y plataformas de agregación offshore”, incluyendo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT y Tokenlon, diciendo que deberían ser sometidos a una regulación y acciones más estrictas debido a posibles actividades delictivas.