Acabo de ver una actualización de un caso bastante impactante. La persona involucrada en el mayor caso de lavado de dinero en Singapur, Wang Shuiming, fue arrestada recientemente en Montenegro y ahora será extraditada a China. La historia detrás de este tipo es mucho más compleja de lo que se pensaba.

Wang Shuiming no actuó solo, su socio Su Weiyi es realmente la "gran figura" — este tipo es el cerebro detrás del esquema de estafa de la plataforma de criptomonedas Atom Asset Exchange en Hong Kong. En noviembre de 2022, la plataforma colapsó de repente, los usuarios no pudieron retirar fondos, y Su Weiyi se llevó 16.74 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 15.675 millones de RMB) y huyó. Para julio de 2024, Su Weiyi fue arrestado por la policía en Hong Kong.

Lo más sorprendente es que Su Weiyi y sus socios también están implicados en el caso de Alice Guo (郭华萍), ex alcaldesa de Filipinas de origen chino. La red de relaciones de estas personas es realmente enrevesada.

Volviendo a la línea de Wang Shuiming. El 15 de agosto de 2023, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes para realizar una redada masiva y desmantelar el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur, con un monto involucrado de hasta 3 mil millones de dólares de Singapur, equivalentes a 16 mil millones de RMB. Se arrestaron en el lugar a 10 sospechosos, todos entre 31 y 44 años, todos de Fujian, conocidos como la "pandilla de Fujian". Este grupo poseía pasaportes de varios países y, mediante falsificación de documentos, empresas fantasma y criptomonedas, lavaron dinero sucio de apuestas ilegales y estafas en el sudeste asiático, y luego invirtieron en activos de alta gama en Singapur y en el extranjero.

El patrimonio de Wang Shuiming puede que te sorprenda. En China, su empresa tiene inversiones por 32 millones de yuanes, además de poseer una fábrica valorada en varios millones, y en Xiamen tiene dos apartamentos con un valor total de 20 millones de RMB. En Hong Kong, tiene 2 millones de dólares de Hong Kong en cuentas bancarias y también criptomonedas por valor de 110,000 dólares estadounidenses. Este tipo realmente es muy "profesional" en transferir dinero sucio.

Ahora que Wang Shuiming ha sido arrestado en Montenegro y el proceso de extradición ya ha comenzado, la figura clave de esta red de lavado de dinero finalmente enfrentará juicio.