Acabo de ver en la cadena ese tipo de "transferencias casuales": A a B, después de unos minutos B a C, con cantidades similares, y en el grupo alguien dice que es lavado de dinero/colusión… Al principio también me dejé llevar por la narrativa. Luego, con determinación, desglosé la ruta: primero C cambia monedas en un DEX, B en realidad es una cartera de enrutamiento/recopilación (como una estación de tránsito), esa transacción de A parece más una tarifa adicional o el cambio tras una transferencia entre cadenas, y al juntar los tiempos parece muy "preparado". En resumen, muchas coincidencias solo muestran que todos están usando la misma cadena de herramientas, y con un simple diagrama se conectan en línea.

Recientemente, los módulos de la capa de desarrollo y la capa DAO son muy emocionantes para los desarrolladores, pero los usuarios están completamente perdidos, yo también… Pero cuanto más pasa esto, más tengo que dividir esas transferencias "que parecen tener historia" en pequeños movimientos explicables, o todo será solo suposición.

La próxima vez, planeo empezar descartando los objetos de interacción (contratos/enrutadores/intercambios), y luego verificar si los fondos provienen de la misma fuente. ¿Cuál es su primer paso al juzgar este tipo de "rutas casuales" en la cadena?