Acabo de darme cuenta de que muchos en la comunidad todavía no entienden qué significa scam, especialmente las nuevas formas de estafa en el mercado de criptomonedas. Por eso, hoy quiero compartir algunas experiencias y conocimientos que he acumulado.

¿La forma más simple de entender qué es scam? Es simplemente un acto de engaño para apoderarse de los bienes de otra persona, especialmente dinero en criptomonedas. Los que hacen esto se llaman scammers, y si son descubiertos, deberán enfrentar sanciones. Pero lo difícil es que hoy en día las formas de estafa son cada vez más sofisticadas y complejas que antes. He visto que la escala de estos scams puede extenderse a muchos países, afectando a millones de víctimas.

Un problema es que cuando alguien es víctima de scam, muchas veces no se da cuenta de que ha caído en una trampa. Algunos incluso saben que es scam pero aún así participan por obtener beneficios rápidos. He visto proyectos tipo Ponzi, donde los pagos los hacen los nuevos participantes a los anteriores, cuanto antes entres, más beneficios tendrás. Pero cuando ya no hay nuevos participantes, todo el esquema colapsa y los inversores sufren pérdidas severas.

Hay dos formas de scam que quiero mencionar. La primera es Scam ICO, que explotó en 2017. Los scammers crean un nuevo proyecto de criptomonedas, lo promocionan, contratan KOLs para publicitarlo y atraer a la comunidad. Luego lanzan un token mediante ICO para recaudar fondos. Cuando logran una cantidad significativa de dinero, abandonan el proyecto, se llevan el dinero y desaparecen. La señal de advertencia de este tipo es que el proyecto no tiene una solución real, el equipo oculta su identidad o ya ha hecho scam antes, el sitio web o whitepaper son superficiales, y la hoja de ruta no está clara.

La segunda es Scam de retiro de liquidez, que suele ocurrir en exchanges descentralizados (DEX). Al principio, el proyecto se desarrolla de manera bastante profesional, luego lanzan un token y lo listan en Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap u otros pools. Pero las señales de advertencia son baja liquidez, liquidez flotante, promesas de APY altas. Algunos proyectos incluso bloquean funciones de compra/venta o hackean ellos mismos para vender grandes cantidades de tokens.

Creo que la mejor forma de evitar scams es investigar bien antes de invertir. Pregunta: ¿qué problema resuelve el proyecto? ¿Realmente necesita blockchain? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la tokenómica? Afortunadamente, hoy en día hay muchas páginas web y herramientas que ayudan a verificar proyectos. Puedes revisar el contrato inteligente para ver si los holders y fundadores muestran signos sospechosos. Lo más importante es que, al conectar tu wallet al sitio web, debes asegurarte de que sea confiable y seguro. Cuando ya no lo uses, recuerda revocar los permisos para evitar que te puedan aprovechar.

En resumen, entender qué es scam y sus formas te ayudará a proteger mejor tus activos. Espero que estos consejos sean útiles para ustedes. Si tienen alguna pregunta, dejen un comentario abajo para discutir juntos.