Últimamente siempre hay quienes toman las "transferencias por casualidad" como conclusión, y no estoy muy de acuerdo... ¿De dónde salen tantas casualidades en la cadena? En realidad, es que no se ha desglosado el camino. Por ejemplo, una transacción que parece un pago aleatorio, primero saco las dos o tres saltos anteriores y posteriores: de dónde proviene el dinero, si acaba de ser dividido/agregado, si ha pasado por la misma ruta de puente cruzado, si el gas/timestamp están en la misma ventana. Muchas "direcciones de encuentro casual" en realidad son el mismo grupo usando el mismo proceso para mover fondos.

Ahora, algunas herramientas de datos en la cadena y sistemas de etiquetas son criticados por estar atrasados y también por poder ser intencionadamente engañosos, esto realmente lo siento: una vez que se pone una etiqueta, la gente se vuelve perezosa para revisar el flujo original, y como se "alimenta" con una ruta falsa, todos la siguen. Ya no confío en esos gráficos que sacan conclusiones solo con ver la etiqueta, prefiero gastar diez minutos más revisando los puentes intermedios, los reintentos de rutas fallidas, las colas de retraso... De todos modos, realmente no tolero un mal diseño.